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新马联手破不法集团 16大马人冒官员诈骗

(新加坡24日讯)新加坡和马来西亚警方联手瓦解吉隆坡一个跨国诈骗团伙,逮捕16名涉嫌假冒政府官员的诈骗分子。

警方相信,这团伙与超过50起诈骗案有关,涉案金额超过140万新元(约457万令吉)。

新加坡警察部队发文告说,该国商业事务局和大马皇家警察商业罪案调查局在本月13日突击扫荡吉隆坡一座办公楼,逮捕16名年龄介于24岁到43岁的马来西亚籍嫌犯。

以狮城居民为目标

“他们涉嫌参与以新加坡居民为目标的假冒政府官员诈骗案,并已在大马法庭被控刑事串谋诈骗的罪名。”

文告指出,去年1月到10月,该国警方接到至少1000起宗假冒政府官员的诈骗案投报,受害者损失金额达到至少1亿2000万新元(约3亿9119万令吉)。

商业事务调查局局长周祥泰说,该国警方将继续与大马警方合作,瓦解专挑新加坡居民下手的跨境犯罪团伙。

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涉收40万为诈骗集团代言 反贪会将传召数艺人录供

(吉隆坡2日讯)大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基证实,当局将通过“天空行动”(Op Sky),在近期内向包括知名艺人在内的数名本地名人录取口供。

他指出,这些名人涉嫌收受高达40万令吉的贿赂,以支持一个贷款诈骗集团的幕后公司。

据马来报章《每日新闻》报道,阿占巴基说,反贪会将在未来几天内传召这些涉案名人协助调查。

“根据所获得财务纪录和报表,这些名人在一到两年内因为该公司代言而获得15万至40万令吉不等的报酬。”

接受演唱会赞助

调查还发现,这些名人曾接受该集团的演唱会赞助,以及接受该集团的付费委托,为其创作歌曲。

同时,反贪会已针对银行机构官员涉嫌收取贿赂的投诉展开调查,这些官员被指为一家财务顾问公司提供便利以及批准个人贷款申请。

反贪会反洗黑钱组和国家银行合作,已逮捕至少27人,其中包括8名公司董事和18名银行官员。

阿占巴基上周指出,涉案的财务顾问公司涉嫌操纵银行贷款审批过程的周转期,并利用包括艺人和名人在内的多位公众人物作为其官方大使,以推广其服务。

此前,反贪会在调查此案期间已冻结约2200万令吉资产,涉及6家银行的98个银行账户,并且突击检查巴生谷地区的24个地点,包括住宅和办公室。

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