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信托基金前顾问涉诈骗 监半年罚400万

(吉隆坡13日讯)吉隆坡地庭昨天判处信托基金前顾问阿夫卡利亚4项总额5万令吉的诈骗案罪成,监禁6个月及罚款400万令吉。

大马证券监督委员会今天发文告说,49岁的被告被控以假投资计划为饵诈骗4人,因而抵触2007年市场资本监管及服务法令第179(b)条文。若被告无法缴交400万令吉罚款,将另以监禁4个月替代。

该会指出,法官拿督阿末卡马谕令被告4项控罪的刑期同时执行。

于2020年2月13日被证监会提控的阿夫卡利亚承认诈骗4人共5万令吉。

“受害人被骗参与一项据称获兴业投资银行(RHBIBB)担保的投资计划,承诺每月可获得2%至3%利息。

“实际上有关投资计划并不存在,而投资者所支付的款项,实际上已存入阿夫卡利亚在兴业投资银行的股票交易户头中,让其用于进行个人股票交易。”

证监会为此提醒民众提防承诺高回酬的投资计划。若该计划声称与有执照的代理有关,投资者受促事先向有关持执照代理或证监会求证核实。

 

 
 

 

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新加坡335人涉欺诈或当钱骡被抓 涉款逾5073万元

(新加坡24日讯)335人因涉嫌欺诈或充当钱骡被新加坡警方逮捕调查,其中最年长的为81岁,涉案总额逾新币1540万元(约5073万令吉)。

据《联合早报》报道,新加坡警察部队24日发文告说,商业事务局联合七大警署于5月9日至22日展开为期两周的全岛执法行动。216名男子和119名女子因涉及欺诈或充当钱骡,正协助警方调查,他们的年龄介于16岁至81岁。

钱骡意指用自己的“傀儡户口”为别人转移或处理非法得来资金的人。

这335人相信涉及超过850起诈骗案,诈骗类型包括冒充朋友、投资、求职、电子商务、冒充政府官员、租房,涉及总金额超过1540万元。

他们可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈一旦罪成,可面临最长10年监禁和罚款;洗钱一旦罪成,可面临最长10年监禁,或最高50万元罚款,或两者兼施;无执照提供付款服务若罪成,可面对最长3年监禁,或最高12.5万元罚款,或两者兼施。

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