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涉嫌收千万贿金 或改勒索角度 “丹斯里”延扣2天助查

(吉隆坡30日讯)涉嫌收取千万令吉贿金“协助搞定”洗黑钱案件被捕的华裔丹斯里商界名人,今日起被延扣2天接受调查。

消息指出,警方将这名59岁的丹斯里从今日起延扣两天至明天(31日),以深入调查此案,最终获推事批准延扣2天至明日进一步调查。

据了解,警方目前援引刑事法典420(诈骗)条文调查此案,惟警方不排除或将转向勒索角度展开调查。

该名嫌犯今午从日本大阪返国后,在其住所被警方逮捕。

消息人士透露,这名丹斯里是于昨日(29日)下午刚回国的,在抵达位于宇丹路的住所时,就遭武吉阿曼警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组逮捕。

“嫌犯至今已向受害者索取约1000万令吉,而在此之前,据说他曾索要2500万令吉,并声称自己与警方有密切联系,可以解决他们面对的案件。

“嫌犯声称想将该笔钱交给警方,帮助受害者避免因反洗黑钱和反恐融资组案件而被采取行动或调查。”

报道说,该名嫌犯是一名经验丰富的人物,在石油和天然气行业有30年的经验,是一家公司的主席。

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沙布拉能源涉洗钱案 反贪会传召前董事录供

(吉隆坡18日讯)针对一名拥有丹斯里头衔的企业家涉嫌沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板能源股)总值5亿令吉的洗黑钱案件,反贪会证实,该会已向沙布拉能源前董事会成员录供。

《马来西亚前锋报星期刊》报道,消息人士说,数名人士其中包括一人拥有“拿督”头衔外,反贪会也已传召“丹斯里”企业家的家属助查,所有人皆在昨日被传召录供。

“调查进行中,目前反贪会仍展开录供工作,以获取更进一步详情。”

消息人士指出,反贪会对该企业家的调查,聚焦在涉及数百万令吉的贿赂行为。

反贪会除了正设法获取相信存放于新加坡、荷兰和巴西的重要证据与文件,也正积极与有关国家的执法机构合作,以完成全面调查。

冻结83银行户头

另外,反贪会也将调查该企业家在薪资、花红及股票奖励的可疑发放方式,其中包括品牌费用及私人配售等回酬问题。

与此同时,反贪会也冻结由5人和15家公司所拥有的83个银行户头,总值约1亿5826万令吉。

据了解,反贪会将援引2009年反贪会法令第23条文(滥用职权)及刑事法典下的失信、伪造文件及挪用资金等罪行,调查此案。

较早前,有报道指,反贪会已于5月5日与6日,向这名拥有“丹斯里”头衔的企业家录供,后者因涉及与沙布拉能源股份有关、超过5亿令吉的洗黑钱活动而被反贪会调查。反贪会当时并未逮捕任何人。

今年3月,首相拿督斯里安华透露,政府已委任外部审计师安永(Ernst & Young)对该公司展开法证审计,以确保该公司重组过程的透明度和问责性。

安华也强调,政府挹注的11亿令吉资金并非沉没成本,而是以须偿还的贷款形式执行。

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