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“币安”在我国非法运作 证监会勒令关闭网站App

(吉隆坡30日讯)大马证券监督委员会宣布,对加密币交易平台“币安”(Binance)非法经营数字资产交易所(DAX)采取执法行动,因全部业务营运均违反大马证券法令。

证监会周五发文指,根据2007年资本市场和服务法第7(1)和34(1)条文,所有DAX运营商必须是受证监会承认的市场运营商(RMO)。

之前,证监会已将币安列入“投资警惕”名单,并公开谴责在我国非法经营,包括币安控股有限公司及总执行长赵常鹏,和其他3家相关公司。

证监会表示,已命令上述4家公司从周一(26日)起的14个工作日内,在我国关闭币安的网站和应用程式。

此外,也勒令立即停止所有媒体宣传和营销活动,及禁止我国投资者进入币安Telegram群组。

证监会也特别指示赵常鹏,确保执行上述指令。

证监会也呼吁投资者,停止通过非法DAX进行交易和投资,强烈敦促目前拥有币安账户的民众立即停止使用,并撤回所有投资。

证监会提醒民众,如发现任何可疑网站,或收到任何不请自来的电话或电子邮件,提供投资建议和机会,尤其是声称能提供高回报、低风险或无风险的投资建议和机会,应上报证监会。

民众也可拨电+603 6204 8999,或电邮[email protected],向证监会进行查询或投诉。

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国际财经

币安赵长鹏判刑4个月 彭博:美国监狱史上最有钱囚犯

(西雅图1日讯)美国法院30日宣判,全球最大加密货币交易所币安创办人、前总执行长赵长鹏违反了该国的反洗钱法。

彭博社报道,赵长鹏被判处4个月监禁,短于检方所要求的3年徒刑,也低于联邦指导方针建议的最长1年至1年半刑期。此前,赵已与美国政府达成认罪协议。

美国西雅图地区法院法官琼斯当天宣布量刑时说,他希望赵长鹏明白,尽管他拥有“财富、权力和地位”,但没有人可以免被起诉或凌驾于美国的法律之上。

美国证券交易委员会去年6月针对币安(Binance)、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控,包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台,并在其市场监督控制方面误导投资者。

美国检方指币安违反反洗钱和制裁法,没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与诸如哈马斯武装组织,以及“回教国”、卡伊达等恐怖组织有关。

币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易,它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。

赵长鹏去年11月与美国当局达成认罪协议,放弃上诉权以换取不超过1年半的总刑期。他则同意辞任币安总执行长并缴付罚款5000万美元(约2.38亿令吉)。

币安也承认违反反洗钱和制裁法,同意缴付43亿美元罚款,并任命一独立监察员来监督公司的合规情况。

据彭博社报道,现年47岁的赵长鹏拥有430亿美元的个人资产。入狱后,他将成为美国监狱史上最富有的囚犯。

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