MBI集团涉及金字塔骗局。
（乔治市24日讯）随着两名“丹斯里”被拘留，警方现阶段将调查重心转向第三位拥有“丹斯里”头衔的商人，以继续深入调查MBI投资骗局洗黑钱活动。
据悉，最新涉案的商人年约50多岁，预计在返回大马后将被传召问话。
此外，警方周一逮捕62岁“丹斯里”商人时， 也突击检查其位于乔治市住家，并扣押了一辆白色劳斯莱斯Ghost与一辆福特Ranger Raptor。
这名商人上个月曾被警方带走问话，但当天即被释放。
这位来自槟城的商人拥有一艘游艇，停泊在海峡码头游艇俱乐部（Straits Quay Yacht Club）；他是一家公司的董事经理，而这家公司在槟城、霹雳和吉打承接数过10亿令吉房屋与道路工程项目。
几年前，他的公司曾有意发展居林国际机场，但因未能履行协议，该项目最终被取消。
石油公司主席上月被捕
至于另一名在吉隆坡的“丹斯里”商人（60岁）也因担任诈骗集团的“代理”角色而被捕。他是某石油及天然气公司主席；他是于上个月被逮捕。
据全国警察反洗黑钱与反恐融资调查部队主任拿督哈斯布拉周二在记者会上说，该名“丹斯里”并未直接参与诈骗集团活动，但却欺骗了一名嫌犯，声称对方付钱后可协助其逃过逮捕。
“这笔‘交易’原本的数额是2500万令吉，而嫌犯已支付1000万令吉的订金。
“该嫌犯被捕后告诉警方自己曾支付这笔钱，他随后也报案。警方过后逮捕了这名‘丹斯里’，并成功追回款项。”
他也提到，警方目前并未在案件中发现任何涉及恐吓、威逼及利诱等刑事成分，所有案件都只涉及商业罪案。
他指出，在4月18日至21日展开第二阶段，代号为“北极星行动”中，警方共逮捕了5名嫌犯。
充公总值逾2亿榴梿园
警方在这一轮行动中充公的资产包括位于彭亨、槟城及吉打的榴梿园，总值2亿2362万4167令吉75仙。同时，299个银行户头被冻结，存款总额达1亿2361万4594令吉35仙。”
哈斯布拉说，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。
他说，警方早前于3月20日，配合国际刑警红色通缉令，展开代号“北极星行动”，然而，警方其实已经调查此案达7至8年之久。
在第二阶段的逮捕行动中，被捕的5人包括一位槟城知名的“拿督斯里”级建筑师，他涉嫌牵涉在一项已被搁置的100亿令吉发展项目中。
在上个月展开的首阶段行动中，警方逮捕了2名拥有“拿督”头衔的槟城律师，并查获多份涉及股票交易和房地产交易的文件。在同一行动中，警方在吉打逮捕一位有“拿督斯里”头衔的著名房地产大亨及其妻子。
张誉发去年被引渡到中国
另外，MBI集团创办人张誉发于去年被泰国引渡到中国，协助调查涉及中国受害者的投资骗局案件。
报道说，中国有多达200万名公民被张誉发所骗，涉及金额达5000亿人民币（约3000亿令吉）。
此外，MBI集团透过网络投资计划，吸引来自大马、中国、泰国、印尼及澳门的投资者参与。
张誉发在泰马边境的丹诺经营多项业务，包括酒店、主题乐园、度假村、家具店及房地产发展项目。
在其巅峰时期，MBI集团据称从投资者处募集了数十亿资金。但在2018年国家银行突击搜查并取缔之后，该金字塔计划崩盘，投资者几乎不可能收回任何损失。
据了解，警方近期是根据武吉阿曼警察总部与中国执法单位在张誉发受审后的情报交换后，在采取后续行动中拘捕这些商人。
