MBI投资骗局洗钱案 警方已冻结35亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡25日讯）警方针对涉及MBI集团的投资骗局和洗钱案展开调查，并已冻结该集团高达35亿令吉的资产。警方指出，该集团通过创建新的生态系统，以“赚取积分”概念吸引投资者，进而诱导他们继续投资。
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》访问时指出，MBI集团通过提供虚假的积分兑换系统，诱使投资者购买电器或使用旗下店铺和服务，目的是增加投资者的信任感，并通过实体店的展示进一步促进投资。这种做法使得投资者看似能够获得实际回报，从而使他们继续投入资金。
“有关集团的首脑目前身处中国，已经落网。”
莫哈末哈斯布拉指出，案件目前仍在调查中，目前已冻结和扣押有关集团高达35亿令吉的资产。
警方自3月21日至本月5日，共逮捕了7名男性和1名女性嫌疑人。特别值得注意的是，在3月28日，警方还逮捕了一名丹斯里商人。随后在本月18日至21日，警方又逮捕了5名嫌犯，年龄介于32至67岁之间，其中包括一名丹斯里和一名拿督斯里级别的企业家。
在此次行动中，警方共扣押了35亿1330万4957令吉的资产和财物，涉及的财产包括榴梿园、酒店、土地、工厂、豪宅、豪车以及各国货币等，案件目前已波及多达1100万名海内外投资者。
基金经理：不熟悉本地市场
MBI骗局常锁定外国人
另外，一名基金经理宣称，诸如已曝光的MBI这样的投资骗局，通常针对的是不太熟悉当地市场状况的外国投资者。
Tradeview Capital的基金经理梁家曼（译音）在接受《新海峡时报》采访时指，源自一个国家的骗局吸引来自其他国家的受害者，因为后者缺乏当地市场的实地知识，难以识别潜在的危险信号。
他表示，这些骗局正是利用了人们对当地市场的认知差距。当不熟悉当地的运营方式、法规和商业环境时，更容易成为受害者。
他强调，投资者应关注那些具有“本土优势”的市场，具备对当地商业环境、法规和实际情况的深入了解。
MBI集团资金去向案 警方捕8人冻结逾31亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡11日讯）警方调查涉及金字塔骗局的MBI集团资金去向案有新进展，至今共逮捕8名本地男女，其中包括2名拥有拿督勋衔的商人、2名拿督律师，并且充公和冻结高达31亿7476万令吉的资产。
警察总长丹斯里拉扎鲁丁今日发文告透露，警方根据国际刑警的红色通报情报，于3月20日展开“Op Northern Star”，并取得一项重大成绩。
他说，警方透过这项行动，冻结了各项资产和非法收益，这些资产和收益与MBI集团涉及的投资骗局有关联。
他说，警方至今已逮捕7名男子和1名女子，年龄介于44至62岁，其中2人是有拿督勋衔的商人，另2人则是有拿督勋衔的律师。
“他们分别被延扣1天至7天，在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）条文下被调查。”
拉扎鲁丁说，警方透过多项突击行动中，援引该法令44（1）条文和45（2）条文，充公和冻结了价值31亿7476万9204令吉的资产。
他说，这些资产分别是638个银行户头和股票户头（11亿6016万6195令吉）、35个房产（市值20亿590万令吉）、10辆豪车、12枚名表、各国货币现款、2个金饰品、6部手机、2部手提电脑、4个名贵手提袋和重要文件。
“所有被扣押的资产和物品，皆涉嫌与投资骗局有关的非法收益。”
他强调，警方将继续调查任何涉嫌直接或间接参与获取、接收、持有、隐藏、转移、更改、交换、带入或带出、使用或销毁透过投资骗局所获得非法收益的任何人。
“警方劝请公众时刻保持警惕，远离任何可疑活动，并且与警方合作，提供与投资骗案有关的任何线索，打击我国的洗黑钱活动。”
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