警方查MBI集团旧案扣5闻人 传召隆槟企业人士查资金去向
（示意图/取自Freepik）
（吉隆坡26日讯）警方近日侦办一宗涉及MBI集团的跨国金融诈骗旧案，扣留北马5名社会知名人士协助调查。
据悉，此案涉及高达数十余亿令吉款项，遭冻结的银行户头多达数百个，引起社会人士关注，也成为近年来备受瞩目的金融罪案之一。
据一家中文媒体独家报道，警方透露，被扣留的5人皆来自北马地区，且均持有“拿督”或更高勋衔，其中包括一名女拿汀斯里，以及两名律师。
报道引述消息说，两名律师已获释，其余人士仍被拘押在吉隆坡一所扣留所，调查工作正加紧进行。
据了解，此案与一宗涉及多国的陈年诈骗活动有关，涉案者通过复杂金融操作转移资金，受害者遍布亚洲地区。
另外，财经周刊《The Edge》引述消息报道，警方已传唤数名来自吉隆坡和槟城的企业人士，以调查MBI集团的资金去向。
报道，槟城至少有两名企业律师受到讯问，并且从他们的办公室和住家查获了与MBI公司有关的资产和股票交易文件。
涉及槟岛开发项目交易
消息称，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛的开发项目交易，与MBI有关的数名股东在2018年成为该项目的主要股东。
“涉及的土地是槟城最珍贵的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
消息人士透露，武吉阿曼反洗黑钱调查组警员在吉隆坡和槟城同时展开调查。
“这行动从上周开始。警方在上周末走访了这些办公室和住家，并从这些场所取走了文件。”
MBI投资骗局洗钱案 警方已冻结35亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡25日讯）警方针对涉及MBI集团的投资骗局和洗钱案展开调查，并已冻结该集团高达35亿令吉的资产。警方指出，该集团通过创建新的生态系统，以“赚取积分”概念吸引投资者，进而诱导他们继续投资。
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》访问时指出，MBI集团通过提供虚假的积分兑换系统，诱使投资者购买电器或使用旗下店铺和服务，目的是增加投资者的信任感，并通过实体店的展示进一步促进投资。这种做法使得投资者看似能够获得实际回报，从而使他们继续投入资金。
“有关集团的首脑目前身处中国，已经落网。”
莫哈末哈斯布拉指出，案件目前仍在调查中，目前已冻结和扣押有关集团高达35亿令吉的资产。
警方自3月21日至本月5日，共逮捕了7名男性和1名女性嫌疑人。特别值得注意的是，在3月28日，警方还逮捕了一名丹斯里商人。随后在本月18日至21日，警方又逮捕了5名嫌犯，年龄介于32至67岁之间，其中包括一名丹斯里和一名拿督斯里级别的企业家。
在此次行动中，警方共扣押了35亿1330万4957令吉的资产和财物，涉及的财产包括榴梿园、酒店、土地、工厂、豪宅、豪车以及各国货币等，案件目前已波及多达1100万名海内外投资者。
基金经理：不熟悉本地市场
MBI骗局常锁定外国人
另外，一名基金经理宣称，诸如已曝光的MBI这样的投资骗局，通常针对的是不太熟悉当地市场状况的外国投资者。
Tradeview Capital的基金经理梁家曼（译音）在接受《新海峡时报》采访时指，源自一个国家的骗局吸引来自其他国家的受害者，因为后者缺乏当地市场的实地知识，难以识别潜在的危险信号。
他表示，这些骗局正是利用了人们对当地市场的认知差距。当不熟悉当地的运营方式、法规和商业环境时，更容易成为受害者。
他强调，投资者应关注那些具有“本土优势”的市场，具备对当地商业环境、法规和实际情况的深入了解。
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