（示意图/取自Freepik）
（吉隆坡26日讯）警方近日侦办一宗涉及MBI集团的跨国金融诈骗旧案，扣留北马5名社会知名人士协助调查。
据悉，此案涉及高达数十余亿令吉款项，遭冻结的银行户头多达数百个，引起社会人士关注，也成为近年来备受瞩目的金融罪案之一。
据一家中文媒体独家报道，警方透露，被扣留的5人皆来自北马地区，且均持有“拿督”或更高勋衔，其中包括一名女拿汀斯里，以及两名律师。
报道引述消息说，两名律师已获释，其余人士仍被拘押在吉隆坡一所扣留所，调查工作正加紧进行。
据了解，此案与一宗涉及多国的陈年诈骗活动有关，涉案者通过复杂金融操作转移资金，受害者遍布亚洲地区。
另外，财经周刊《The Edge》引述消息报道，警方已传唤数名来自吉隆坡和槟城的企业人士，以调查MBI集团的资金去向。
报道，槟城至少有两名企业律师受到讯问，并且从他们的办公室和住家查获了与MBI公司有关的资产和股票交易文件。
涉及槟岛开发项目交易
消息称，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛的开发项目交易，与MBI有关的数名股东在2018年成为该项目的主要股东。
“涉及的土地是槟城最珍贵的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
消息人士透露，武吉阿曼反洗黑钱调查组警员在吉隆坡和槟城同时展开调查。
“这行动从上周开始。警方在上周末走访了这些办公室和住家，并从这些场所取走了文件。”
