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美国司法部再追回8900万1MDB资金

(吉隆坡20日讯)美国司法部宣布,已就追回一个马来西发展有限公司(1MDB)被挪用的2000万美元(约8900万令吉)达成协议。

该部于上周五发布的文告中说,将继续对涉嫌与该计划有关的其他资产提起诉讼。

根据法庭文件,这些资金通过全球主要金融机构洗钱,包括美国、瑞士、新加坡和卢森堡。

美国司法部曾于去年6月宣布,已追回逾14亿美元(约66亿8000万令吉),并协助将之归还给马来西亚。

根据民事没收诉讼,2009年至2015年间,由高阶官员以及他的伙伴,包括在逃商人刘特佐在内的人不当挪用1MDB高达210亿令吉的资金。

通过法律管道追回的资金,涉及美国43起民事没收诉讼,而至今已起获逾79亿令吉的资产。

1MDB是前首相拿督斯里纳吉于2009年成立的国家投资基金,旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展。

然而,1MDB持有的资金以及为1MDB发行的债券收入被挪用,用于购买一系列奢侈品,包括位于加利福尼亚州比佛利山、纽约和伦敦的豪华住宅和物业;一艘300英尺长的超级游艇;以及莫奈和梵高的名画。

纳吉于2018年9月20日被提控上庭,他面对4项滥权控状以及21项洗黑钱控状。

2022年8月23日,纳吉因挪用SRC国际公司资金罪成,被判监禁12年及罚款2亿1000万令吉,目前正在加影监狱服刑。

而特赦局于去年2月2日宣布,纳吉的刑罚获得减半,即监禁12年减至6年,罚款2亿1000万令吉减至5000万令吉。

 

 
 

 

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1MDB案被扣押款项 狮城至今归还大马逾4亿

(新加坡16日讯)新加坡政府于去年8月至今年4月期间获得庭令,将之前被扣押、与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的约2000万元新元款项,移交给马来西亚政府。

包括这2000万新元在内,新加坡至今共归还约1亿2400万新元(约4.09亿令吉)给马来西亚政府。

新加坡警察部队今日回复媒体询问时,这么说。

这笔款项是在调查1MDB资金流动的过程中被查扣的。

全部有关归还资产的要求,新加坡会继续依法处理。

新加坡自2015年开始彻查1MDB弊案,之后陆续对触法的机构和个人采取行动,包括勒令银行停业和惩以罚款,以及提控和治违法者的罪。

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