
反贪会
(马新社)(八打灵再也8日讯)大马反贪污委员会正在调查一名拥有丹斯里头衔的知名企业人士,他疑涉嫌沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板能源股)总值5亿令吉股票有关的洗黑钱事件。
消息说,反贪会在本月5日和6日在反贪会布城总部录取丹斯里的口供。目前尚未逮捕任何人。不过已开档调查。
《星报》引述消息说,调查跟Sapura Kencana Petroleum Bhd 和 Sapuracrest Petroleum Bhd 合并,之后改名更为 SEB的投资出现的贪腐有关。
报道说,调查对多个地点进行了突击搜查,包括沙布拉在绿野仙踪的的办公室、Permata Sapura大厦(沙布拉控股私人有限公司)以及个人在雪兰莪州和吉隆坡的住所。
“共有5名人士和15家公司的83个银行账户的总共1亿5826万令吉被冻结。”
“调查重点是违反2009年马来西亚反贪会法令第23条的罪行,涉及在2012年至2021年期间利用职务或职位获取报酬,例如薪资花红和股票、品牌费和私募等。“
消息说,反贪会也在调查是否涉及刑事失信、挪用资金和伪造行为。