助查MBI集团资金去向 警传唤数企业人士
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡26日讯）警方已传唤数名来自吉隆坡和槟城的企业人士，以调查涉及金字塔骗局的MBI集团的资金去向。
据财经周刊《The Edge》报道，槟城至少有两名律师被警方传召，调查人员也从他们的办公室和住家查获了与MBI有关的资产和股票交易文件。
土地发展潜力近100亿
该报道指，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛Bayan Mutiara开发项目的交易，与MBI有关的数名股东在2018年成为该项目的主要股东。
“涉及的土地是槟城最珍贵的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
Bayan Mutiara项目是一个占地102.6英亩的混合开发项目，由槟城发展公司于2011年以10亿7000万令吉的价格竞标。在这102.6英亩土地中，有35英亩将在槟城大桥附近的海域填海而成。
报道指，与MBI有关的Ivory Properties集团赢得了投标。此集团是槟城时代广场的开发商，MBI则是该广场的主要租户，目前该零售商场已经空置。
2011年，Ivory Properties在得标几个月后，便与Tropicana Corp公司合作进行Bayan Mutiara项目。该综合开发项目被定位为槟岛最大的房地产开发项目，称为“槟州世界城（PWC）”。
报道指相关工程原预计于2020年完工，然而在2018年，Ivory和Tropicana退出Bayan Mutiara项目，并将股份出售给Hemat Tuah有限公司。该公司的大股东是MBI创办人张誉发的弟弟张誉斌（译音）。
报道提及，2018年，Ivory Properties和Tropicana Corp将股份出售给Hemat Tuah私人有限公司，张誉发的弟弟是该公司的主要股东。
M-Coins未获国行批准
媒体早前报道称，由张誉发创立的MBI是一个以槟城为基地的金字塔骗局，其核心产品是一种名为M-Coins的数字货币，该货币未获得大马国行批准。
报道说，MBI在全球吸引数以千计的投资者，包括来自中国的投资者。
2019年，张誉发逃往泰国丹诺，最终于2022年被泰国警方逮捕，并在2024年8月被引渡中国。
视频推荐 ：
MBI投资骗局洗钱案 警方已冻结35亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡25日讯）警方针对涉及MBI集团的投资骗局和洗钱案展开调查，并已冻结该集团高达35亿令吉的资产。警方指出，该集团通过创建新的生态系统，以“赚取积分”概念吸引投资者，进而诱导他们继续投资。
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》访问时指出，MBI集团通过提供虚假的积分兑换系统，诱使投资者购买电器或使用旗下店铺和服务，目的是增加投资者的信任感，并通过实体店的展示进一步促进投资。这种做法使得投资者看似能够获得实际回报，从而使他们继续投入资金。
“有关集团的首脑目前身处中国，已经落网。”
莫哈末哈斯布拉指出，案件目前仍在调查中，目前已冻结和扣押有关集团高达35亿令吉的资产。
警方自3月21日至本月5日，共逮捕了7名男性和1名女性嫌疑人。特别值得注意的是，在3月28日，警方还逮捕了一名丹斯里商人。随后在本月18日至21日，警方又逮捕了5名嫌犯，年龄介于32至67岁之间，其中包括一名丹斯里和一名拿督斯里级别的企业家。
在此次行动中，警方共扣押了35亿1330万4957令吉的资产和财物，涉及的财产包括榴梿园、酒店、土地、工厂、豪宅、豪车以及各国货币等，案件目前已波及多达1100万名海内外投资者。
基金经理：不熟悉本地市场
MBI骗局常锁定外国人
另外，一名基金经理宣称，诸如已曝光的MBI这样的投资骗局，通常针对的是不太熟悉当地市场状况的外国投资者。
Tradeview Capital的基金经理梁家曼（译音）在接受《新海峡时报》采访时指，源自一个国家的骗局吸引来自其他国家的受害者，因为后者缺乏当地市场的实地知识，难以识别潜在的危险信号。
他表示，这些骗局正是利用了人们对当地市场的认知差距。当不熟悉当地的运营方式、法规和商业环境时，更容易成为受害者。
他强调，投资者应关注那些具有“本土优势”的市场，具备对当地商业环境、法规和实际情况的深入了解。
相关新闻
