“丹斯里”在槟城被捕? 曹观友:问警方
（ 槟城27日讯）针对有“丹斯里”人物在槟城被捕一事，槟首长兼槟州发展机构主席曹观友回应说：“去问警方，不能期待我们会知道”。
当被询及槟州发展机构与Hemat Tuah有限公司有土地项目关联事宜，曹观友也促记者去问槟州发展机构，并表示：“主席不代表知道所有事情！”
曹观友今早在光大28楼召开记者会后，当记者指出：“你（曹观友）就是槟州发展机构主席”，而作出上述回应。
根据报道，Hemat Tuah有限公司与在中国被捕的MBI集团创办人张誉发有关系。
早前，警方已传唤数名来自吉隆坡和槟城的企业人士，以调查涉及金字塔骗局的MBI集团的资金去向。
据财经周刊《The Edge》报道，槟城至少有两名律师被警方传召，调查人员也从他们的办公室和住家查获了与MBI有关的资产和股票交易文件。该报道指，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛峇央珍珠开发项目的交易，一家与MBI有关联的股东的公司，于2018年成为该项目的主要股东。
日前，曹观友指出，就案件有关峇央珍珠开发项目交易，警方并没有传召PDC录口供，并强调此土地的交易已经开始完成程序，看不出PDC与MBI有任何关系，不过还是交由警方调查。
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MBI投资骗局洗钱案 警方已冻结35亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡25日讯）警方针对涉及MBI集团的投资骗局和洗钱案展开调查，并已冻结该集团高达35亿令吉的资产。警方指出，该集团通过创建新的生态系统，以“赚取积分”概念吸引投资者，进而诱导他们继续投资。
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》访问时指出，MBI集团通过提供虚假的积分兑换系统，诱使投资者购买电器或使用旗下店铺和服务，目的是增加投资者的信任感，并通过实体店的展示进一步促进投资。这种做法使得投资者看似能够获得实际回报，从而使他们继续投入资金。
“有关集团的首脑目前身处中国，已经落网。”
莫哈末哈斯布拉指出，案件目前仍在调查中，目前已冻结和扣押有关集团高达35亿令吉的资产。
警方自3月21日至本月5日，共逮捕了7名男性和1名女性嫌疑人。特别值得注意的是，在3月28日，警方还逮捕了一名丹斯里商人。随后在本月18日至21日，警方又逮捕了5名嫌犯，年龄介于32至67岁之间，其中包括一名丹斯里和一名拿督斯里级别的企业家。
在此次行动中，警方共扣押了35亿1330万4957令吉的资产和财物，涉及的财产包括榴梿园、酒店、土地、工厂、豪宅、豪车以及各国货币等，案件目前已波及多达1100万名海内外投资者。
基金经理：不熟悉本地市场
MBI骗局常锁定外国人
另外，一名基金经理宣称，诸如已曝光的MBI这样的投资骗局，通常针对的是不太熟悉当地市场状况的外国投资者。
Tradeview Capital的基金经理梁家曼（译音）在接受《新海峡时报》采访时指，源自一个国家的骗局吸引来自其他国家的受害者，因为后者缺乏当地市场的实地知识，难以识别潜在的危险信号。
他表示，这些骗局正是利用了人们对当地市场的认知差距。当不熟悉当地的运营方式、法规和商业环境时，更容易成为受害者。
他强调，投资者应关注那些具有“本土优势”的市场，具备对当地商业环境、法规和实际情况的深入了解。
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