（新加坡21日訊）星展銀行、渣打銀行新加坡分行以及瑞士銀行新加坡分行，被發現在反洗黑錢工作有疏漏，包括監控不力，接受客戶和監督交易的過程有疏漏，並沒有及時察覺可疑交易並做出彙報。
新加坡金融管理局有關一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）的調查發現以上初步結果。這些疏漏出現在某些過程中，涉及個別銀行員工，“這些疏漏本質嚴重，（金管局）將對銀行采取嚴厲的監管措施。”
不過金管局的調查並沒有發現這些銀行的監控出現普遍問題，或員工普遍處理不當。
瑞士安勤私人銀行（Falcon）則被發現嚴重違反洗黑錢條規，包括沒有評估客戶賬戶的不尋常活動並作出報告。
錢幣兌換商Raffles Money Change被發現管理欠缺，風險管理和內部監控不足。
金管局表示，仍在調查一些其他金融機構，屆時將提供更多信息。
查封銀行賬戶和交易
總檢察署（AGC）和商業事務局（CAD）也發布了有關1MDB調查的最新結果，當局查封的銀行賬戶和交易總值達2億4000萬元（約7億2000萬令吉），其中約1億2000萬元（約3億6000萬令吉）屬於劉特佐（Low Taek Jho或Jho Low）和他的直係家庭。
劉特佐是檳城州劉姓家族第三代孫子，其父親劉福平是商界知名人士，家族從事多元化跨國業務。
