时事

为赚1500元快钱
他将户头给诈骗集团使用

诈骗集团得到受害人的银行资料后,私自转走他们户口的钱,再安排跑腿去提出赃款。(图:联合晚报/示意图)

(新加坡23日讯)为赚500元(约1545令吉)快钱“出售”银行户头,青年将银行户头给跨国包裹诈骗集团非法使用,短短一个月内非转账超过17万元(约53万令吉)。

《联合晚报》报道,被告莫志豪(24岁,马来西亚籍)共被控两项罪状,一项指他抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,另一项则指他给假口供,控方针对两项控状提控,他认罪后,昨天判坐牢33个月。



案情显示,与被告同谋干案的是一名同样来自马来西亚的男子邓伟梁(25岁)。

2015年,被告在新山结识邓伟梁,他当时已知道后者是私会党徒,也从事一些非法活动。

2016年6月,邓伟梁提议以500元买过被告在新加坡的华侨银行户头的使用权,被告同意,收到钱后将密码、提款卡等交给邓伟梁,后者成为他的银行户头的使用人。

10个受害者报警

调查发现,邓伟梁涉及冒充国际物流公司敦豪(DHL)包裹的诈骗案,他拿到被告的银行户头资料后,在去年6月1日至7月4日短短约一个月的时间里,就先后骗13人分21次共将17万3008元转入其户头,接着再转出去其他银行户头。



据他的银行户头转账资料,受害者被骗的款项从300元到4万9000元不等,其中10个受害者报警。

被告承认罪行,求情指家里经济拮据,父亲刚过世,母亲已60岁,另两个兄弟又沉迷赌博,全家的经济重担都落在他身上。

他说“卖”户头所得的500元其实无济于事,无法减轻家庭负担,他为自己的愚蠢行为感到十分懊悔,请求法官轻判。

被告三次给假口供

发现户头被冻结后,被告被指示到警局报警称户头借给“幽灵人”使用,还三次给假口供。

案情显示,去年7月初,同谋邓伟梁通知被告说他的银行户头不能再使用,同时告诉他暂时不要到新加坡。

数天后,他们相约在新山的一家咖啡厅见面。被告看到同谋与一组人商讨,他后来被告知与同谋结伴到新加坡报警,并教他报警时如何说谎。

去年7月18日,被告在同谋的陪伴下来到新加坡,并一同前往刑事侦查局(CID)报警。两人分开录口供后,被告当场被抓。

被告给假口供称他的银行户头借给一个叫“Alvin”的男子使用,是他取走转入户头里的所有款项,甚至提供了一个虚假的联络号码,最后更声称他发现Alvin非法转账后,曾要求他停止使用的。

除了7月18日,他之后在19日和21日也曾录下两份口供,其间,他都坚持自己的谎言,直到7月23日,他才坦白交代自己为了500元出售户头。

同谋还押监狱等候审理

同谋逃脱后在吉隆坡被捕,目前被还押监狱等候审理。

根据案情,被告的同谋邓伟梁去年7月18日陪同被告来新加坡报警后就离开。

但他过后于去年9月2日在吉隆坡被捕,目前,他被还押樟宜监狱中等待审理。

转入被告的户头再被转出去的款项未能起回分文。

据早前的报道,截至去年8月,共有348名受害人上当,损失金额超过1900万元。(人名译音)

 

 
 

 

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国际

警方包围受骗老人 保住24万老本

(北京23日讯)中国辽宁省丹东市一名老妇日前险些坠入投资骗局,欲将其全部养老积蓄——逾40万元人民币(约24万令吉)转账给陌生人。所幸家属及时报警,警方和银行人员合力“上演”一场“激将法”,成功将老妇哄回银行包围起来,阻止了这场潜在损失。

事发于本月17日下午,丹东振兴公安分局站前派出所接获一名女子报警,称其年长姐姐疑似遭遇电信诈骗。报警人表示,姐姐当日神色匆匆离家,自称要进行“高回报投资”,且拒接家人来电,行迹可疑。

警方随即启动紧急应对机制,并联系辖区内多家银行。某银行证实,当日确有一名年长妇女独自前来要求合并3张存单,总额达40.2万元,并迅速离开。

警方判断该名妇女极可能受骗,迅速展开追查,同时试图联络对方未果。就在此时,银行工作人员发现该老妇在柜台遗留了老花眼镜和医保卡。民警遂决定以医保报销需要本人签字为由,借此引诱老妇返身。

为确保对方回头,警方特意在通话中表现得强硬甚至不近人情,成功激起老妇不满情绪。果然,她愤愤然返回银行,准备“兴师问罪”。

当老妇步入银行,早已埋伏在场的警员和银行职员立刻上前包围,说明原委,并展示近期本地发生的真实诈骗案例。随着警方逐步还原骗局手法,老妇终于警觉:“哎呀,他们说的跟你说的一模一样啊!”

据悉,该老妇接获自称“国家扶贫项目”来电,声称只需投资40万元,不仅可获80万元回报,更承诺安排入住五星级养老院。面对高额回报和“政府背景”的包装,她险些将全部积蓄交出。

新闻来源:新浪网、辽沈晚报

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