FTX创办人7项罪名全数成立
山姆班克曼
（纽约3日讯）加密货币大亨山姆·班克曼被判大规模欺诈罪名成立，导致了他旗下FTX加密货币交易所的倒闭；此前进行了长达一个月的审判，期间这位前加密货币之王和他一些最亲密朋友各执一词。
曼哈顿的陪审团周四考虑了不到五个小时之后，认定班克曼犯有七项欺诈和共谋罪。每一项最严重的指控他都面临最高20年的监禁。最高可能被判监禁115年。
法官刘易斯·卡普兰定在3月份宣判。
这一判决意味着班克曼从2022年初的辉煌中惊人跌落的戏码暂告一个段落；当时FTX估值为320亿美元，不少娱乐圈和体坛名人，包括NBA巨星斯蒂芬·库里获得报酬，来号召人们在这个平台上交易数字货币。
检察官指控班克曼利用从FTX加密货币交易所客户那里窃取的数十亿美元来谋取私利，进行投机性投资，并为非法竞选捐款提供资金，以期影响政府对加密货币市场的政策。
班克曼在听取判决时站立着，双手放在身前，看着陪审团席位。
检察官将他描述为FTX大规模欺诈的策划者，创建了一个建立在谎言和虚假承诺之上的“空中楼阁”。他的律师说他是一位努力工作的数学迷，他诚心诚意地试图扭转公司去年迅速恶化的局面。
【股势先机】FTX退款计划能否接受?/陈进融
随着FTX的倒闭，许多客户的资金陷入困境。FTX的新管理层近期提出了一项价值160亿美元（约752亿令吉）的退款计划，以解决客户的损失问题。
该计划预计将分配介于145亿至163亿美元之间的回收资产，旨在将90%的回收资金返还给客户。
FTX能够回收的资金，主要来自于变现各种资产，包括房地产、政治捐款和风险投资等。
这些资金不仅来自于FTX本身，还有其关联公司Alameda和FTX Ventures的资产。
FTX的新CEO约翰·J·雷三世表示，这些资金的回收大大超出预期，有助于最大化客户和债权人的回报。
退款计划具体细节
1.资产分配方式：该计划将资产分成3个池：分配给FTX.com客户、FTX.US客户以及其他资产的通用池。主要关注于FTX.com和FTX.US客户，并预计到2024年中期开始分发资金。
2.90%回收资金：根据该计划，客户将获得90%的回收资金，但这并不等同于90%的原始存款。这90%仅指FTX能够实际分配的资金比例。
3.美元退款：尽管部分客户的资金以加密货币形式存在，但退款将以美元发放。这可能会产生机会成本，因为加密货币的价值在最近有所回升。
4.大额提取客户的争议处理：对于在倒闭前九天内提取超过25万美元（约117.5万令吉）的客户，需支付15%的费用以避免进一步的法律追讨。低于这一金额的提取则不受影响。
5.政府和私人债权人处理：FTX还计划通过与政府机构如美国国税局和司法部达成和解，来解决共计112亿美元（约526亿令吉）的债务。
该计划的实施仍需美国破产法庭的批准。一旦批准，FTX预计能够在2024年中期开始进行资金分发。
约翰·J·雷三世表示，这次的资产回收和分配方案，为历来最具挑战性的金融灾难之一，提供了实质性的解决方案，避免了近乎完全的损失。
个人建议
针对这次退款计划，以下几点建议可能对受影响的客户有帮助：
1.密切关注法庭进展：由于退款计划尚未最终批准，客户应随时关注相关法律程序的进展，以便及时了解退款安排。
2.咨询法律专业意见：特别是对于涉及大额提取的客户，建议寻求专业法律意见，了解支付15%费用的具体影响以及其他可能的法律追诉风险。
3.考虑资金使用策略：尽管退款以美元发放，客户应根据个人财务状况和市场行情，考虑如何合理使用这些资金，包括是否重新投资于加密货币或其他资产。
4.提高风险意识：此次事件凸显了加密货币投资的风险，客户应在未来投资时更加谨慎，分散风险，并选择更为可靠的交易平台。
总体而言，FTX的退款计划虽然尚需时间来完全落实，但其提供的资产回收和分配方案，为受影响客户带来了实质性的希望。
在这一过程中，客户应积极参与并做好必要的准备，以确保自身利益的最大化。
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