泰国查获中资操控房地产项目 涉案资金近2.58亿

泰国警方发现有4家公司隐匿中国投资者对一项大型房地产项目的实际控制。(取自泰国中央调查局脸书)
(曼谷3日讯)泰国警方查获一个由中国资金操控、以泰国人挂名代持的大型房地产项目。
该房地产项目据信包括总投资额超过20亿泰铢(约2.58亿令吉)的土地和资产。此案再次引起对外资借壳经营问题的关注。
泰国中央调查局经济犯罪调查司1日通报,本轮清扫行动在罗勇府和春武里府展开,当局共查处4家涉案公司。
警方发现,这些公司通过交叉持股和虚设股东结构,隐匿中国投资者对项目的实际控制权,以规避相关外资限制条例和措施。涉案公司名义上的泰籍股东多为销售员、司机等基层员工,既未出资,也未参与管理。
经济犯罪调查司指挥官他德普说:“他们引入中国代表来全面负责施工事务...项目甚至设立了专属混凝土生产企业,并聘用了中国籍的工程师、设计师、水电系统技工以及建筑工人。”
调查发现,该项目的泰国账户有超过5亿泰铢资金,由一家在香港注册的中国公司转入,进一步证明它由中国资本主导。
警方还查获7块土地的地契、48本银行账户簿,以及总额达7200万泰铢的账户资金记录等关键证据。
根据通报,该项目占地约11.5公顷,计划建设10栋八层公寓楼,总计1821个住宅单位,目前正处于施工阶段。
当局已依据《外商经营法》和《土地法》起诉相关人员,并将遣返多名非法务工的中国籍员工。

泰国警方查获的证据包括48本银行账户簿。(取自泰国中央调查局脸书)
曼谷大型路跑“只见拱门不见主办方”参赛者傻眼质疑上当受骗

曼谷数百名参赛者星期日前来一场大型路跑活动现场时,不仅发现主办单位不见踪影,活动日期还竟改成“2028年5月”。(取自《民族报》)
(曼谷26日讯)泰国曼谷最大公园“九世皇御苑”25日举行一场路跑活动,吸引约1800人报名参加。
不料活动当天闹出离谱乌龙,现场虽有拱门、流动厕所、医护员等,却不见主办单位任何人影,一名工作人员甚至喊话“先退还每人10泰铢(下同,约1.28令吉)”,让参赛者在质疑受骗下气得报警。
泰国《民族报》报道,数百名跑者25日早晨聚集在九世皇御苑,准备参加“2025目标之跑”(Run for Destination 2025)活动。
主办单位宣称提供跑鞋、智能手表、T恤、背包等报名赠品,收费450至1500泰铢。但现场只见起跑拱门、帐篷、流动厕所、救护车、医护员和主持人,主办单位和赛事说明则不见踪影。
更离谱的是,现场看板竟标示比赛日期写着“2028年5月28日”,引发参赛者强烈不满,约百人集体前往警局报案,称无法联系上主办单位,怀疑遭集体诈骗。
现场一名自称是工作人员的女子坦言,自己没看社媒群组信息,不知道团队早就集体退出、主办人也失联。她告诉愤怒群众“本人身上只有1300泰铢,如果真的等不及,可以先退还每人10泰铢”。此言一出让跑者瞬间傻眼,现场气氛一度紧张。
警方目前已约谈主办公司两名负责人,对方宣称“活动并非诈骗,已有600人收到T恤、帽子、智能手表等用品”,强调活动因“供应商协调出问题”而临时喊停。负责人表示这是他们首次举办路跑,对失误深感歉意,会尽力补偿跑者损失。
不过,活动工作人员之一帕妮萨拉(Panisara)爆料指出,团队内部早有混乱迹象,包括音响、照明不足,甚至奖牌数量也不够,“我与63名成员每人仅拿到500铢酬劳,过程中曾多次向主办单位追讨薪资,才又收到总额超过3万泰铢的酬劳”。
据报道,帕妮萨拉更透露自己“反被主办单位控告诈欺”,原因是她协助销售100件活动T恤,每件售价600至650泰铢,依协议抽成50泰铢。
她说:“我售出全部衣服,转交主办单位共6万泰铢,自留5000泰铢佣金,如今却成被告。我手上有全部收据,这是我们谈好的条件。”
这起离谱乌龙事件仍在调查中,警方将厘清报名费流向与物资发送情况,并调查主办单位是否涉及诈欺行为。
新闻来源:《自由时报》