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泰国查获中资操控房地产项目 涉案资金近2.58亿

- 文 +

泰国警方发现有4家公司隐匿中国投资者对一项大型房地产项目的实际控制。(取自泰国中央调查局脸书)

(曼谷3日讯)泰国警方查获一个由中国资金操控、以泰国人挂名代持的大型房地产项目。

该房地产项目据信包括总投资额超过20亿泰铢(约2.58亿令吉)的土地和资产。此案再次引起对外资借壳经营问题的关注。

泰国中央调查局经济犯罪调查司1日通报,本轮清扫行动在罗勇府和春武里府展开,当局共查处4家涉案公司。

警方发现,这些公司通过交叉持股和虚设股东结构,隐匿中国投资者对项目的实际控制权,以规避相关外资限制条例和措施。涉案公司名义上的泰籍股东多为销售员、司机等基层员工,既未出资,也未参与管理。

经济犯罪调查司指挥官他德普说:“他们引入中国代表来全面负责施工事务…项目甚至设立了专属混凝土生产企业,并聘用了中国籍的工程师、设计师、水电系统技工以及建筑工人。”

调查发现,该项目的泰国账户有超过5亿泰铢资金,由一家在香港注册的中国公司转入,进一步证明它由中国资本主导。

警方还查获7块土地的地契、48本银行账户簿,以及总额达7200万泰铢的账户资金记录等关键证据。

根据通报,该项目占地约11.5公顷,计划建设10栋八层公寓楼,总计1821个住宅单位,目前正处于施工阶段。

当局已依据《外商经营法》和《土地法》起诉相关人员,并将遣返多名非法务工的中国籍员工。

泰国警方查获的证据包括48本银行账户簿。(取自泰国中央调查局脸书)


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