泰国警方发现有4家公司隐匿中国投资者对一项大型房地产项目的实际控制。（取自泰国中央调查局脸书）
（曼谷3日讯）泰国警方查获一个由中国资金操控、以泰国人挂名代持的大型房地产项目。
该房地产项目据信包括总投资额超过20亿泰铢（约2.58亿令吉）的土地和资产。此案再次引起对外资借壳经营问题的关注。
泰国中央调查局经济犯罪调查司1日通报，本轮清扫行动在罗勇府和春武里府展开，当局共查处4家涉案公司。
警方发现，这些公司通过交叉持股和虚设股东结构，隐匿中国投资者对项目的实际控制权，以规避相关外资限制条例和措施。涉案公司名义上的泰籍股东多为销售员、司机等基层员工，既未出资，也未参与管理。
经济犯罪调查司指挥官他德普说：“他们引入中国代表来全面负责施工事务…项目甚至设立了专属混凝土生产企业，并聘用了中国籍的工程师、设计师、水电系统技工以及建筑工人。”
调查发现，该项目的泰国账户有超过5亿泰铢资金，由一家在香港注册的中国公司转入，进一步证明它由中国资本主导。
警方还查获7块土地的地契、48本银行账户簿，以及总额达7200万泰铢的账户资金记录等关键证据。
根据通报，该项目占地约11.5公顷，计划建设10栋八层公寓楼，总计1821个住宅单位，目前正处于施工阶段。
当局已依据《外商经营法》和《土地法》起诉相关人员，并将遣返多名非法务工的中国籍员工。
泰国警方查获的证据包括48本银行账户簿。（取自泰国中央调查局脸书）
