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(吉隆坡23日讯)我们好像挖到了金矿!



刘特佐于2009年8月28日在摩纳哥游艇上与拿督斯里纳吉、Petro Saudi International 创办人Tarek Obaid及土耳其王子见过面后,于9月7日发送电邮给家人说:“刚做成Petrosaudi的交易,我们像挖到了金矿。”

一个马来西发展有限公司(1MDB)于9月28日签署一项与Petro Saudi涉及10亿美元的联营投资计划。

随后《The EDGE》与《砂拉越报告》于2015年3月揭露此弊案,大马总检察长及美国的司法部证实7亿美元汇给由刘特佐掌管及在塞舌尔注册的Good Star Ltd 。

当时由Shahrol Halmi领导的1MDB管理层以Good Star为Petro Saudi 拥有讹骗公司董事部。

诈骗45亿美元



美国司法部揭露刘特佐于2009年至2014年与1MDB的同谋以讹诈手段诈骗约45亿美元,该7亿美元却是刘特佐盗窃的第一笔财富。

根据多份档案资料揭露,估计约最少5亿美元被输送给了Petro Saudi的涉案共犯,其余源自1MDB的45亿美元则流进刘特佐及其助手陈金龙(译音)的银行户头,这些钱则用来购买各类物产,包括房产、游艇、艺术品、珠宝,及进入纳吉与其继子里扎,还有国际石油投资公司及Aabar投资公司高层的银行户头。

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