时事

首相:寻求各方合作
与新加坡联系查1MDB

(吉隆坡31日讯)首相敦马哈迪医生领导的希盟政府正寻求各方合作,以对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案展开全球规模的追查行动声中,新届政府也已与新加坡联系,要求协助调查。

新加坡警方今日向彭博社披露,“马来西亚已要求我们协助调查一马公司弊案,我们答应在吉隆坡洽谈。”



新加坡警方针对这事件,已起获数以亿令吉的资产及判处多名涉案金融家入狱。

美官员抵马会谈

于5月初领导希盟胜选并再度拜相的马哈迪,一直都在揭露涉及侵吞公款及洗黑钱的一马公司弊案。

他指一马公司是由前首相拿督斯里纳吉于2009年设立,以吸纳外国投资。

美国与欧洲监察部门投诉前朝政府未给予充分合作。



已成立的1MDB特别调查队一名成员在电访时拒绝发表谈话;反贪会的一名发言人也未证实双方的警方是否召开会议。

纳吉领导的前朝国阵政府及1MDB对各项舞弊及转账存入纳吉个人银行账户的指控,都一概否认。

美国联邦调查局及司法部官员于上周抵马,与1MDB特别调查队针对如何着手深入调查的工作进行会谈;瑞士检察官员也表示会尽快与大马警方会谈,以便更好的协助调查此错综复杂的罪案。

新加坡已关闭2瑞士银行

近几年,新加坡已关闭两家瑞士私人银行及对其他大型银行判处罚款,还起获大批资财,及对8名涉及1MDB汇款交易的金融业人士实施禁令。

新加坡政府于5月间与马来西亚政府密切合作,及在1MDB的调查提供所需的情报。

新加坡检察官形容, 1MDB是该国规模最大及最复杂的洗黑钱罪案,银行金融体系被利用作为暗渠,以便从1MDB盗窃巨额款项,涉及的银行家及基金经理为图私利而铤而走险,进行此黑暗交易。

1MDB 特别调查组官员说,美国联邦调查局于2016年11月间致给反贪会前主席的一封信却未得到复函,美国司法部于2017年9月要求总检察长丹斯里阿班迪互相提供司法援助, 却未获回应,当时大马以基于会影响调查为由而耽搁下来,过后就没有后续跟进。

阿班迪在大马政权易手后,已在新任首相敦马哈迪医生的指示下放假。

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要闻

诉讼持续逾200天 高庭首次安排周六审讯

(吉隆坡27日讯)前首相拿督斯里纳吉的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件,高庭首次安排在星期六进行审讯。

此案于今早8时30分开庭,由高庭法官拿督柯林聆审此案,被告纳吉则被监狱局官员押送到法庭受审至下午。

此案于 2019 年 8 月开审,由法官柯林(现任上诉庭法官)审理,第49名控方证人,即大马反贪污委员会查案官诺艾达继续出庭供证,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

传召第50名证人

在上一次审讯期间,控方传召第50名证人,即前1MDB前法律顾问吕爱霜出庭供证,接受控方的盘问后,高庭择定了数个周六作为审讯日期,分别是4月27日、5月4日、5月25日、6月1日、6月8日及6月15日。

截至目前,诉讼程序已持续了200多天,共有50名证人被传唤出庭作证,其中包括国家银行前行长丹斯里洁蒂博士、1MDB前董事丹斯里依斯米及时任总执行长拿督沙鲁。
 
71 岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

诺艾达:纳吉相信
沙地政府控制黑石公司

大马反贪污委员会查案官诺艾达向高庭供证时表示,前首相拿督斯里纳吉相信黑石亚洲地产伙伴公司(Blackstone Asia Real Estate Partners)是由沙地阿拉伯政府控制或拥有。

该公司被指接收来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,再转入纳吉的个人户头。

陈金隆持有黑石公司

根据控方的开案陈词,黑石公司是由在逃富商刘特佐的同伙陈金隆所持有。

纳吉被控1MDB洗钱案今日续审。

37岁的诺艾达是控方第49名证人,也是反贪会首席专员丹斯里阿占巴基的妻子。

她在接受纳吉代表律师旺阿兹万询问关于黑石公司和纳吉个人户头之间的交易时说,纳吉根据2009年反贪会法令第23条文录取口供时,向反贪会透露此事。

当旺阿兹万询问是否认同反贪会向纳吉录取口供时,纳吉指他相信黑石公司是由已故国王阿都拉领导的沙地阿拉伯政府所拥有时,诺艾达表示,是的,没错。

诺艾达也同意在反贪会录取口供期间,纳吉从未看过任何文件显示陈金隆是黑石公司持有人。

没向陈金隆录口供

她也同意纳吉不曾指示陈金隆于2012年把908万9927令吉30仙转入其个人银行账户,以及反贪会并没有就该交易向陈金隆录取任何口供。

此前,报道指刘特佐成立这家离岸的空壳公司,并刻意取名为黑石公司,试图与另一家成熟的地产公司同名,以此鱼目混珠策谋从1MDB刮取亿万令吉的资金。

现年70岁的纳吉面对4项利用本身职权从1MDB资金收贿合共23亿令吉的控状,以及涉及相同金额的21项洗黑钱控状。

法官拿督柯林定案件于下周二续审。

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