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或持圣基茨和尼维斯护照

(吉隆坡12日讯)移民局总监拿督斯里慕斯达法说,大马富商刘特佐相信目前是使用位于加勒比海的圣基茨和尼维斯的联邦护照。

“刘特佐事件上,我们肯定和警方合作。我们于6月15日已因大马反贪委员会调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件为由,撤销了他的护照。



“……我们相信他已使用其他护照在行动,也就是上述护照。”

慕斯达法今天在吉隆坡Ilham大厦,对马新社这么说。

移民局没进一步消息

询及刘特佐使用上述护照的行动范围,慕斯达法说:“胥视情况。”

他强调,移民局没有进一步消息,并在等待警方的进展。



根据报道,警方7月初派员到香港追踪刘特佐时,发现他已逃到澳门。

不过,刘特佐之后从香港逃到澳门,目前据说已逃去中国。无论如何,《南华早报》周三晚已引述一名不愿具名但却对该弊案事件熟悉的中国官员说,刘特佐没潜入中国,而且肯定不在中国。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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