财经

媒体揭刘特佐虽在逃
但仍能遥控香港公司

(香港23日讯)根据《南华早报》的报道,虽然面对大马当局在多个国家及地区穷追不舍,逃亡的大马年轻富豪刘特佐依然遥控他在香港注册两家公司的业务。

据报道,刘特佐不但有空参与这两家公司事务,还以这两家公司的总执行长和董事身分,于本月9日签署文件,更换两家公司的秘书。



据报道,自称为全球投资者和慈善家的刘特佐,是私募股权投资公司晋玮金融的总执行长及非营利组织晋玮慈善基金会的董事,两者均位于香港。

依据上市公司注册处的文件显示,刘特佐于7月9日签署了两份文件,将两家公司的公司秘书从B&Mck Nominees改为旺角的KV Pro Services。

目前尚不清楚他在签署文件时是否在香港,依据注册处表示,签字人不需要在该市注册处签署文件。

B&Mck是美国律师事务所Baker McKenzie的子公司,律师事务所的一位发言人证实,它已经停止为刘特佐的公司工作,但拒绝透露理由。

刘特佐在6月26日把旗下的两间香港公司,分别改名为Quinton Investments Limited和Quantima Charitable Foundation Limited。而晋玮金融的网站内容也在6月底被删除。



众所周知,刘特佐是涉及国际洗黑钱受调查的关键人物,他也涉嫌挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的45亿美元(180亿令吉)。

大马前首相拿督斯里纳吉于本月3日涉嫌国内有史以来最大的贪污案件而被捕及被提控,据报道,有高达7亿美元(28亿令吉)的1MDB资金已流入他的个人户头 。

反应

 

要闻

反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产