时事

涉挪用1MDB资金
刘特佐父子被通缉

(布城24日讯)马来西亚警方今天入禀刑事诉讼,提控大马富商刘特佐及其父亲涉嫌挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的款项,法庭随后也向两人发出逮捕令。

武吉阿曼警察总部商业刑事调查组(CCID)及总检察署是在刘特佐及其父亲丹斯里刘福平“缺席”的情况下,以洗黑钱的罪名提控他俩。



据《The Edge》报道,法律文件今早在布城地庭登记,法庭随后向两人发出逮捕令。

法律消息人士认为,今天采取的行动主是要为下一步行动铺路,即不论他俩现今藏身何处,都可引渡他们回国。按大马法律,除非被控者上庭面对控状,否则法庭无法继续提控程序。

消息人士也形容这是一项重大举措:“随着案件在法庭登记,下一步行动就是寻求将他俩引渡回国。”

据称,刘特佐与其家人相信身在中国或阿布扎比。

现年38岁的刘特佐被指与前首相拿督斯里纳吉关系密切,虽然在1MDB没有担任职位,却扮演举足轻重的角色。他早前接受媒体访问时则强调自己没盗窃1MDB款项,其财富是继承家业。



刘特佐面对8项指控

据法庭文件,刘特佐是在2001年反洗黑钱和反恐融资法令4(1)(a)条文下面对8项指控,其中3项是收受款项,其余是现金转移。

刘福平面对的一项罪状则是转账5600万美元(约2亿3013万令吉)给刘特佐。

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要闻

财政部:截至1月杪 追回191亿1MDB资金

(吉隆坡3日讯)财政部宣称,截至今年1月31日,已成功追回一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的约191亿4000万令吉资金。

该部今天在国会下议院的书面答复中表示,这些资金已存入资产追回信托户头(AA MKA)。

财政部说,筹集的大部分资金来自5个主要来源,包括来自美国司法部(DOJ)的 12亿3000万美元或51亿7000万令吉和来自高盛的25亿美元(105亿令吉),作为2020年7月完成的部分总结算,并于2020年9月入账。

该部说,1MDB已任命Parker Randall 为审计师,对公司的财务报表进行审计,包括其资产和负债。

"然而,由于旧审计师毕马威(2010年、2011年和2012年)和德勤(2013年和2014年)已撤回对公司财务报表的报告和意见,目前未能确定最新的审计财务报表报告。

“因此,无法核实1MDB此时的实际损失金额。”

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