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面对950万洗黑钱控状
沙菲依取回护照赴澳

沙菲依
沙菲依

(布城21日讯)面对总值950万令吉洗黑钱控状的资深律师丹斯里沙菲依,今日获法庭批准取回护照,以赴澳洲公干。

以拿督阿马迪、拿督诺扎丽雅和拿督莫哈末扎比丁组成的上诉庭三司,批准沙菲依取回护照的申请,以由6月24日至7月1日赴澳洲。



“我们认为,申请人(沙菲依)真的需要跟当地的律师和当事人在一块儿。”

领衔三司的阿马迪说,无证据显示沙菲依有潜逃之虞,控方并未出示任何证据显示他将潜逃。

“我们留意到,在澳洲的被告有权选择自己属意的律师。”

沙菲依的代表律师哈温德吉星指出,沙菲依将在7月3日前将护照归还法庭,并将知会他归国。

去年9月13日,沙菲依被指收取前首相拿督斯里纳吉支付的950万令吉,在两项洗黑钱及两项没有向税收局呈报收入的罪名下被控,惟他否认有罪。



高庭今年5月14日驳回沙菲依取回护照的申请,他是要前往澳洲法庭代表一名面对毒品案的大马人。

法官柯林当时指出,志期2019年5月13日的信函要求沙菲依前往澳洲,只是为协助刑事案件。

较早前,哈温德吉星陈词时说,沙菲依不会潜逃,他在被控后已出国4次,最终都回到大马。

“他有3名妻子,他的家人全都在这里,他没有理由不回来。”

他补充,沙菲依身在澳洲的当事人需要法律建议,看是要抗辩或是认罪协商。

副检察司阿夫再尼赞指出,沙菲依没有赴澳洲的理由,因为其当事人已聘请当地的律师。

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国行:下月呈合规建议 加强反洗钱反恐制度

(吉隆坡16日讯)国家银行表示,我国正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF)的规定与制度。

国行副行长拿督马祖尼山透露,目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图,概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。

“我国正在检讨着2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA),特别是与监管、监督和执行有关的问题”。

马祖尼沙姆是在大马评估国家培训活动上致辞,他披露,我国将接受金融行动特别工作组(FATF)下一轮相互评估审查。

大马作为首批进行相互评估的国家之一,根据评估流程,将从6月开始提交特定建议的技术合规性。

之后在9月份,我国将提交AML/CFT/CPF制度的有效性报告,然后明年2月实地探访,相互评估报告则预计在明年10月FATF全体会议上提交。

马祖尼山表示,我国其他优先事项,还包括更新具针对性的风险评估,加深了解扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域。

“我们目前特别关注的是,与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”

他补充,国行已对金融机构采取了291项监管和执法行动,并没收了总计约1100万令吉的非法活动资产。

国行的金融情报单位(FIU)还与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报,其中71%的披露与高风险犯罪有关。

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