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纳吉:反洗钱及反恐融资法下
1043案被查145案上庭

(吉隆坡20日讯)首相兼财政部长拿督斯里纳吉指出,在2001年反洗黑钱及反恐融资法令下,多个执法机构目前已开1043个档案调查,其中145宗案在2013年至2016年被带上法庭提控。

他说,在国家银行权限范围的案件,已开了138个档案调查,在2008年至2016年期间,已有44宗案件被带上法庭。



“当中12宗已被定罪;4宗释放不等于无罪;18宗还在审讯中;8宗正在上诉和2宗被判无罪。”

纳吉是于上周二(14日)在国会下议院,以书面回答回答布打丹区国会议员拿督马固士摩兹柯的提问。

此外,纳吉说,截至今年6月,大马海外直接投资和间接投资额已达9080亿令吉,其中半数或5740亿令吉是来自大马公司的直接海外投资。

他说,上述直接海外投资的地点是新加坡(16%);印尼(9%)、加拿大(7%);澳洲(5%);英国(5%),以及印度(4%)。

“直接海外投资主要是投资金融服务次领域(35%);矿业(19%)及通讯服务(8%)。至于外国间接投资,截至今年6月达3340亿令吉,其中三分之二的资产以证券形式持有。”



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纳吉居家服刑附加谕词案 扎夫鲁申请提交宣誓书遭拒

(吉隆坡2日讯)高庭在前首相拿督斯里纳吉代表律师反对下,驳回投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁准备针对纳吉寻找居家刑期真相一案,提交宣誓书的申请。

高庭法官拿督阿马吉星说,如果纳吉成功取得司法审核准令,那么申请人(扎夫鲁)可以再次申请准令。

法官今日在内庭做出上述裁决。

总检察署并不反对扎夫鲁入禀宣誓书,高级联邦律师山苏波哈山和阿末哈尼尔说,不过基于目前属于单方阶段,非案件一方无需提呈宣誓书。

不过,山苏波哈山苏指出,如果宣誓书被视为能够帮助到法庭,法庭可以批准。

扎夫鲁的代表律师拿督苏尼尔在法庭外受记者询问时,仅说了一句“无可奉告。”,反而是纳吉的首席代表律师丹斯里沙菲依及山苏向媒体告知法官的决定。

纳吉申请司法审核准令,要政府证实第16任国家元首是否有作出允许他居家服刑的附加谕词,日前纳吉这项申请获得高庭批准在内庭审理,媒体被拒门外

副首相拿督斯里阿末扎希博士当天确认第16任国家元首曾发出一项附加谕词,允许纳吉在居家中完成剩余刑期。他在支持纳吉申请的宣誓书中,确认有关事件。

随后,东姑扎夫鲁表示将寻求法律意见,并入禀宣誓书以纠正阿末扎希在一份宣誓书中陈述的某些事实错误。

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