（吉隆坡3日讯）警方破获以一位自称有“Cikgu Trader”分析师指路，向投资者保证每月可获高达200％的利润承诺为饵的投资诈骗集团。

这个集团运作一年多以来，导致受害人蒙受高达1130万令吉的损失。

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里斯里南利指出，警方在4月29日于雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越7州属展开的Op Nuri突袭行动中捣破该诈骗集团。

他今日在一项新闻发布会上说，警方在行动中逮捕12名包括2名女性的本地公民，年龄介于21至45岁。调查发现嫌犯是以公司董事和业主的身分，作为钱驴账户进行投资诈骗活动。

他表示，此诈骗集团自去年2月以来一直在网上进行相关的活动。

“脸书和手机应用程式被用作营运和与受害者沟通的媒介。此投资计划声称每月可提供15%至 200%的高回酬，惟具体情况不详。

“它通过指定的资本市场分析专家或‘Cikgu Trader’的指导和帮助来保证投资利润，并要求受害者在‘App Store’和‘Google Store’下载Bam Pro和Baly Pro应用程式。”

他解释，受害人被指示将款项转入该集团设定的钱驴公司账户后，才发现本身是未能提取所赚取的利润。

他补充，商业罪案调查部已针对41名受害者进行29份立案调查，涉及总额1130万令吉的损失。

南利形容，调查发现共有涉及3家公司和16家企业的19个银行账户，这些账户被滥用为钱驴账户，以接收受害者的资金。警方也发现这些投资公司开始提供黄金投资。

他强调，若仔细观察警方过往的调查记录，大多数此类投资计划都会以欺诈和受害者面对损失告终。

用假美元金砖直播诱骗

另一个以“假美元”、“假金砖”等道具，在 TikTok直播诱骗民众投资外国股票的集团，8名男女包括公司董事、经理和直播主难逃法网。

这个集团活跃近9个月后，被警方盯上。南利说，警方接获投报后，于4月25日率队突击该集团位于雪州八打灵再也的办公室，捣毁其线上投资诈骗呼叫中心，逮捕年龄介于21至43岁的6男2女助查。

警方发现，该集团去年8月开始活跃，租下2间办公室充当客服和宣传中心，并通过TikTok宣传投资广告行骗，声称负责促进在香港营运的股票市场交易。

“有兴趣者会被拉进一个Telegram群组，有人教导如何通过诈骗集团所提供的网站，进行股票交易。”

鉴于此案尚在调查阶段，南利表示无法透露更多细节如被骗金额。警方目前援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案。

警方在行动中起获3台电脑中央处理器（CPU）、7台手提电脑、11部手机、1台路由器、1台网络连线器、1捆面额为100美元（约472令吉）的假纸钞及10个假金砖的空盒子。