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欲索回遭美国充公资产
刘特佐家属申请遭驳回

(洛杉矶13日综合电)大马年轻富商刘特佐的家属入禀美国法庭,欲索回遭美国政府充公的资产一案,星期一遭美国联邦法官否决。美国政府是在调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案时,充公这些资产。

洛杉矶联邦法院法官费希尔驳回刘特佐家属提出的申请。这些家属试图干预和索回由美国司法部充公的产业和其他资产。



没直接控制资产权利

女法官费希尔也驳回他们要求展延审讯,以便有时间提呈申索申请。费希尔说,刘特佐的家属并没直接控制这些资产的权利,而寻求解除管理这些资产的瑞士信托人。有关信托人并没向法院申索这些资产。

费希尔在星期一聆审后的备忘录中说,刘特佐家属的目的是为了更换信托人,由申请人相信将提出申索的人士或者实体取代。不过,申请人没有理据来代表不由他们控制的公司要求延长时间。

费希尔的裁决是刘特佐家属的最新挫折,他们欲入禀纽西兰和开曼群岛法庭的计划也因此破灭。纽西兰和开曼群岛被视为对他们的申索比较宽容。

上星期,刘特佐家属要求法院展延听证会的申请被驳回。



美国司法部今年7月提出民事诉讼,起诉刘特佐等人。司法部指1MDB有超过35亿美元(约154令吉)被侵吞。

司法部寻求充公10亿美元(约44亿令吉)的资产。这些资产被指挪用自1MDB,转移到洛杉矶、纽约、比华利山和伦敦购置的豪华房产、一架私人喷射机及昂贵的油画等,

新加坡警方曾指明,刘特佐是涉及1MDB洗钱案调查的“关键相关人物”。

路透社联络刘特佐在香港的私人证券公司,却联络不上他。他的下落也不明。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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