财经

1MDB风波继续延烧
传狮城金管局查数狮城银行

狮城金管局正调查新加坡一些银行,在处理和1MDB相关交易时,是否遵守反洗黑钱条例的要求。(档案照)

(新加坡18日讯)一马公司(1MDB)引发的风波继续延烧,外媒引述消息人士指,新加坡一些银行也在被新加坡金融管理局调查,是否触犯相关的反洗黑钱条例。

新加坡《商业时报》报道,路透社引述多名消息人士称,正在被金管局调查的银行包括星展集团(DBS)、瑞士银行(UBS)、瑞士安勤私人银行(Falcon)和顾资国际(Coutts)等。



知情人士指出,金管局正在调查这些银行,在处理和一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关交易时,是否遵守反洗黑钱条例的要求,包括精确审查客户身分和资金来源等。

如果金管局发现银行有疏失,银行便可能面对罚款和其他惩罚。

狮城银行不愿置评

星展集团、瑞士银行、瑞士安勤私人银行和顾资国际等,受询时不是不愿对此事进一步置评,就是再度重申早前已经强调过的,会致力于打击洗黑钱行为。

新加坡金管局和商业事务局今年2月曾发表联合声明,当局自去年中就积极就1MDB事件展开涉及洗黑钱等犯罪行为的调查,并且已查封大量银行账户,并要求数家金融机构提供信息。



今年5月,涉及1MDB事件的瑞意银行(BSI)在新加坡的业务遭金管局勒令关闭,撤销执照。

新加坡金管局也把该行的6名高管及员工的资料交给总检察署,调查他们是否涉及刑事犯罪。

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反贪会:挪用一马资金 布加迪超跑属刘特佐

(吉隆坡30日讯)马来西亚反贪污委员会调查显示,在德国慕尼黑查获的四辆布加迪威龙豪华超跑中,其中一辆据信是由大马在逃富商刘特佐所拥有。

而刘特佐涉嫌使用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金购买这辆豪车。

《马来西亚前锋报》引述消息指出,被德国警方扣押的其他3辆布加迪威龙豪车,据信分别由国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪库拜希及Aabar Investments PJS公司总执行长莫哈末巴达威胡瑟尼所拥有。其中,后者被指曾接受刘特佐的贿赂。

这名消息人士称,这三人的名字确实已在反贪会的调查范围之内。

他也透露,反贪会已于2020年杪至2022年期间派员前往瑞士和德国,以获取有关此事的详情。

另一方面,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,警方已准备就德国警方扣押4辆布加迪威龙一事,与反贪会共享情报。

他说,反贪会自2020年就已开始调查此案,因此,警方交由反贪会采取下一步行动。

“反贪会首席专员丹斯里阿占巴基已说明当局所进行的调查,因此警方交由他们采取行动;若他们需要任何帮助,我们将随时协助。”

阿占巴基在本月28日发文告指出,随着德国警方扣押上述4辆超跑,大马反贪会已就这与1MDB案件有关的进展,向德国当局要求获取最新。

他指出,反贪会曾于2022年10月26日向德国执法当局索取有关1MDB发行债券所得资金,被用来在德国购买豪车的情报。

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