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美加大对1MDB调查
将启动最大规模资产扣押

美国联邦检察官加大对1MDB旗下数十亿美元资金去向的调查力度,将启动美国历史上规模最大的资产扣押行动之一。(档案照)

(华盛顿20日讯)美媒报道,据知情人士透露,随着美国联邦检察官加大对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)旗下数十亿美元资金去向的调查力度,他们将启动美国历史上规模最大的资产扣押行动之一。 

知情人士表示,预计有关部门最快将在美国当地时间20日上午(大马时间20日晚上)提起寻求扣押资产的民事诉讼,这些资产料包括涉嫌挪用1MDB资金购买的物业和其他资产。



《华尔街日报》此前报道称,与该基金有关的人士向美国的房地产和多家公司投资了数百万美元。 

文章称,美国联邦调查局下属国际腐败调查部门的特工也一直在对1MDB相关人员和机构进行广泛的刑事调查。 

美国政府首次行动

预期的资产扣押行动将是美国政府进行的与1MDB调查相关的首次行动。

据知情人士透露,尚不清楚哪些资产将被扣押,但预计此次行动的规模将超过自2015年以后提起的民事诉讼,即另一个无关案件中涉及三家电信公司、寻求查封8.5亿美元资产的民事诉讼。



知情人士称,调查仍在进行之中。 

分析称,美国政府扣押外国政府经营的投资基金的资产,这将是美国政府努力在全球打击腐败、防止非法从全球金融系统攫取资金行动的一次重大突破。 

据熟悉美国政府调查进展的知情人士称,美国政府调查的重点对准1MDB事件中的几个人物:大马首相拿督斯里纳吉的继子、首相夫人拿汀斯里罗丝玛的儿子里扎;年轻的大马金融家刘特佐,他帮助设立1MDB并在几乎所有交易中都发挥了重要作用;以及一个阿布扎比主权财富基金的前董事总经理卡迪,该基金与1MDB有着大量交易。 

据知情人士透露,调查人员认为,里扎可能利用来自1MDB的资金在纽约和洛杉矶至少购买了价值5000万美元(约2亿令吉)的高档房地产。里扎从刘特佐手中购买了两处房产。里扎经营着好莱坞制片公司Red Granite Pictures,而刘特佐在美国拥有更广泛的投资和交易。 

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要闻

【1MDB案】查案官称纳吉 有滥权牟贿赂元素

(吉隆坡2日讯)反贪污委员会查案官诺艾达指出,前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金方面,有通过滥权以获得贿赂的元素。

诺艾达说,滥权行为出现在与Aabar Investment PJS (Aabar PJS).签署联合协议时,所以纳吉触犯2009年反贪污法令23条文。

她今日在高庭为纳吉被控洗黑钱和滥权案中作证,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。

旺阿兹万:从你的调查,你是否同意纳吉在获得一个马来西亚发展有限公司批准与Aabar成立合资企业后利用职权受贿,是滥用权力的一种形式?

诺艾达:是。

没向纳吉出示部分重要档案
可能是因遗漏或来不及出示

另一方面,诺艾达说,反贪会收到超过上千份档案,而在向纳吉录供时,没向纳吉出示部分重要档案,可能是因遗漏或来不及出示,并不是因为接到指示或对调查工作不在乎。

诺艾达在第291段的书面证词指出,2013年11月28日,在逃大马富商刘特佐发了电邮给1MDB时任总执行长莫哈末哈占、时任首席财务员阿兹米、时任财务执行董事倪崇兴(译音)和时任法律顾问吕爱霜,并附上11月28日晚需和纳吉讨论的公司课题。

她说,当中提出的课题包括1MDB子公司Brazen Sky的23亿1800万美元投资相关。

她指电邮中,刘特佐声称1MDB通过Brazen Sky,在瑞意银行的户头拥有23亿2700万美元的现金。

她认同,这封电邮在对纳吉进行的调查中是重要的档案,不过纳吉在反贪会录供时,官员并没向纳吉出示这份档案。

“反贪会只是没向纳吉出示上述电邮,但有向其他证人录供,及也有档案显示纳吉对于电邮中提及的会议内容是知情的。

“我同意针对电邮内容向纳吉提问是重要的,然而我觉得,向其他证人录供已足够。如果纳吉要针对口供作出解释,反贪会并没阻止,纳吉可为自己辩护。”

诺艾达同意旺阿兹万的说法,即在反贪会法令第53条下,并没限制录供时间,可以是在有关人士被提控之前或之后。

她也同意即她在意识到没向纳吉提问某些问题时,她仍然什么都没做。

“由于涉及逾千分的文件,所以需数个月的时间来完成录取纳吉的口供,但反贪会并没设定完成的最后期限。”

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