财经

数额成谜
1MDB缴清国行罚款

(吉隆坡25日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)今日宣布,该公司已向国家银行缴清其行政罚款。



1MDB发表简短文告证实,该公司已遵循国行规定,缴清全额罚款。

国行上个月28日以1MDB无法遵守2013年金融服务法令为由,宣布已取得总检察署批准,正式向1MDB发出“行政罚单”,要它在5月30日前缴付行政罚款。

1MDB因没遵从国行指示,把2009年、2010年及2011年在国外及未获得国行批准的投资资金撤回,抵触有关法令。

不过,国行当时并没透露罚款数额;1MDB今日发表的文告也一样未提及。 

今年3月23日,国行时任总裁丹斯里洁蒂博士指1MDB并没有在国行给予的期限内,提交总值18.3亿美元(约72.96亿令吉)资金用途的证明文件,因此任满前向总检察署建议提控1MDB;惟不获总检察长丹斯里莫哈末阿班迪认同。



大马银行去年被罚5370万

事实上,1MDB的行政罚款处分,并非国行近期内作出钜额罚款的处分。

去年11月,大马银行(AMBANK,1015,主板金融股)因旗下的大马银行和大马回教银行,未遵守特定条例,遭国行罚款5370万令吉。 

该银行表示,因为报告系统和程序不完善,以及部分雇员技术不足,而被国行罚款。

然而不论是国行还是大马银行,双方都未曾公布具体的违例实案。

国行是援引2013年金融服务法(FSA)第234条文,和2013年回教金融服务法(IFSA)第245条文,对该集团作出罚款处分。 

不时惩罚违例银行

根据金融服务法和回教金融服务法上述相关条文,赋予国行采取行动的权力,包括可针对违规业者作出罚款等处分。 

由于大马银行面对的罚款数额相当高,不少分析员直指这是罕见的问题,但洁蒂却不认同此看法。 

洁蒂说,大马银行被罚款事件“并非罕见”,国行不时会惩罚不遵守国行条例的银行。

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要闻

配合1MDB调查 德国警方充公4限量版超跑

(八打灵再也28日讯)为配合一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件的调查,德国警方在慕尼黑扣押了4辆限量版的布加迪威龙(Bugatti Veyron)超跑,大马反贪污委员会正向德国当局了解最新进展。

据德国《图片报》的报道,基于与1MDB有关联,停放在私人车库的4辆超跑已被当地警方充公。

此外,反贪会首席专员阿占巴基今天发文告证实,他们正向德国索取最新的信息。

他说,反贪会在2022年10月26日已要求德国当局提供,有关使用一马资金购买豪华汽车的信息。

“随着这项最新发展,反贪会已向德国当局部门寻求最新的信息。”

阿占巴基说,反贪会是于202011月,曾向瑞士寻求共同法律援助,以索要一马公司相关资产遭冻结的讯息。”

“过后,我们于2021年跟瑞士检察署召开会议,商讨50辆豪华汽车涉及一马公司案件的调查事宜。”

另一方面,全国总警长拉扎鲁丁向《每日新闻》指出,警方将协助调查此案件。

据报道,这4辆超跑都是布加迪威龙限量的“传奇”特殊系列,全球只有18辆,分别为Rembrandt、Black Bess、Jean-Pierre Wimille 以及Meo Constantini系列。

每辆超跑约300万美元

据悉,每辆超跑的价格约为300万美元(大约1430万令吉)。

“这些超跑的实际价值难以估计,因为通常这些限量款式的车子不会被公开拍卖出售。”

报道称,这些车是由专门从事经济犯罪的刑事调查局7局的成员找到并扣押。

1MDB案件涉及到国家政治人物、银行家以及好莱坞明星,并已在多个国家引发刑事调查。

前首相拿督斯里纳吉自2019年8月28日被控1MDB洗黑钱和滥权案,随后在2022年8月23日,因SRC国际公司4200万令吉洗钱案入狱。

71岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

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