时事

针对凯鲁丁投报
港警查刘特佐户头

(布城4日讯)随着瑞士与新加坡相继对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)展开调查后,香港警方也针对1MDB的交易展开调查。

据“当今大马”网站引述香港警方发言人的谈话报道,香港警方是于去年8月30日接获巫统峇都加湾区部前副主席拿督斯里凯鲁丁阿布哈山的投报后,针对大马年轻富豪刘特佐被指在香港瑞士信贷银行拥有2亿5000万美元(约10亿5425万令吉)的存款进行调查。



瑞士美国新加坡联查

已被革除党职的凯鲁丁是针对1MDB事件,到香港举报刘特佐及相关人士。

香港警方发言人说,总部刑事调查组正针对案件展开调查。

瑞士总检察长迈克罗伯日前发表声明,调查发现1MDB涉及滥用上述资金。

而新加坡也发表声明,表明正与大马当局、瑞士和美国合作,联手调查1MDB案件。



首名身分曝光涉案者

此外,新加坡金融管理局和商业事务局本周一发表联合声明,宣称查封多个疑是与1MDB调查事件有关,疑似洗黑钱活动的银行户头。

新加坡高庭也将于明日(5日)聆审与此案有关的第一起法律诉讼,而涉案者被指是大马富商刘特佐的前客户经理,即新加坡瑞意银行(BSI Bank)职员叶耀志(译名,Yak Yew Chee)。

叶耀志也是新加坡查封多个相信与1MDB调查事件有关洗黑钱活动的银行户头后,第一名身分曝光的涉案者。

据报道,该名前客户经理正向当局申请,解冻他在新加坡当局介入调查1MDB案件后,被冻结的数个银行户头,涉及款额达约1000万新元(约2900万令吉)。 

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要闻

查案官:刘特佐曾写字条 “要求撤换反贪首席专员”

(吉隆坡28日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案关键人物刘特佐,在金融丑闻于2015年曝光后,在一个字条中提出数个“将损害减至最低”的做法,当中包括撤换马来西亚反贪污委员会首席专员。

此字条由马来西亚反贪污委员会在前首相拿督斯里纳吉前特别官员昂哈里家里找到,它提及撤换反贪会首席专员、逮捕其官员或调职,以及结束一马公司的调查。

反贪会查案官诺艾达今日在纳吉涉及的一马公司案中在高庭供证时,这么说。

本案第8名控方证人昂哈里在2019年作证时,证实存在有关字条。

纳吉的首席辩护律师丹斯里沙菲依盘问诺艾达,以证明纳吉发出相关指示。

沙菲依:你同意纳吉没有发出指示吗?

诺艾达:就反贪会而言,纳吉担任首相期间,确实有,正如刘特佐所准备的字条所述。

沙菲依:那么关于把一马公司案被列为“没进一步行动”的决定呢?

诺艾达:那是来自时任总检察长丹斯里阿班迪。

沙菲依:你之前说是纳吉的指示?

诺艾达:通过纳吉的官员昂哈里。

沙菲依:你是调查人员,但你说话就像在咖啡店一样。

诺艾达:这不是咖啡店,没有直接证据,不过我的调查显示,确实有(纳吉的指示)。

承审法官葛林基于证人坚持自己立场,所以要沙菲依把这方面的问题留在案件陈词阶段提出。

诺艾达之前在控方引导下说,高级副检察司祖基菲里于2016年7月受委,已取代阿布卡欣(原任首席专员)。

反贪会在调查一马公司和SRC国际案件时,尽管反贪会的监督委员会指调查应继续下去,但相关调查已暂停;之后在2015年7月,案件由包括总检察署、反贪会、武吉安曼警察总部和国家银行在内的特工队负责调查。有报告指巨额海外款项汇入纳吉私人户头。

阿班迪于2016年1月宣布纳吉户头的26亿令吉一马公司款项及SRC国际的4200万令吉,不存在刑事因素,为纳吉洗脱嫌疑。

阿班迪取代时任总检察长阿都干尼,宣布他已详读反贪会的调查报告,并下令结案。

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