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有详细资料 扮警察律师
老千发“通缉令”骗销售员

(巴生7日讯)诈骗集团骗“细”了,不但假扮警察和律师,还抖出极详尽的受骗者个人资料及警方“通缉令”唬人,就是非要民众上当不可。

但诈骗案多了,人们的警觉意识也稍有提高,诈骗集团唯有“更新”内容,以更细腻手段,通过提供受害人个人身分资料及伪造“通缉令”,以达到欺骗效果。



指称涉助洗黑钱

受害人周慧萍(28岁,家具销售员)今天现身说法向媒体指出,她上周三(10月31日)中午12时,接获一通自称“陈姓女警”的来电,以马来话指她涉及售卖银行卡协助他人洗黑钱的案件,为此,她需要到武吉阿曼警察总部接受调查。

她并不相信,但碍于工作无法分身,而向对方寻求其他解决方案,对方表示将把电话转接其上司以寻求协助,不过,此前需要提供个人资料。

“我开始觉得有诈,反问对方不是有我的资料信息吗?结果,她确实能提供我的详尽资料,就是希望让我深信无疑。”

较后,电话转接由一名“男警官”接听,对方听完周慧萍无法协助调查的理由后,表示无奈,要求她与被捕的嫌犯的律师说明。



“当电话转接给这位‘律师’时,对方开始向我解说解决上述问题并证明自己的清白的方法,那就是把5000令吉现款汇入他的银行户头,并提供他有关收据以兹证明。”

她指出,听到这里,她脑海突然出现曾在社交媒体‘求助台’看过类似的欺骗手段,于是就告诉对方,她没有那么多钱,对方却说,她最迟明天就需将钱存入户头,否则会把她控上庭。

惹怒老千盖电话

为免继续与对方纠缠,她就直接跟对方说“你们来抓我吧”,对方或被惹怒而盖上电话,接着,再通过社交平台,发一张有总警长署名的“通缉令”给她,里面有她个人资料等,以期让她深信无疑。

周慧萍并没上当。

陪同出席者包括班达马兰州议员梁德志、班达马兰村长柯金盛及哥打拉惹联委会副主席吴国民等。

周慧萍(左二起)在梁德志、柯金盛及吴国民(左)陪同下现身说法,希望提高民众的警觉意识。

梁德志:常有泄露勿因有资料就信以为真

梁德志呼吁市民提高警惕,切勿因为对方拥有和能说出自己的个人资料,就深信无误。

“实际上,我们的个人资料如名字、手机号码、身分证等,常常会因为消费买东西或参与活动,而遭缺德的公司或职员泄露。因此,不要因为听到对方详尽说出我们的个人资料,就信以为真。”

警方不会打电话办案

他指出,市民需了解,警方一般上不会打电话办案,若本身真的反对依指示,警方会带队,至少2、3人上门要求去警察局查办。

“如果你担心是假警察,也可以要求对方到附近警察局去,而且,你也有权不上警车,而是自行开车去指定的警局。

“公众接到任何电话指你们犯罪、欠银行贷款之类的指责时,最好亲自到警察局或银行求证,切勿通过电话解决问题。

“我将于近期就此事与巴生南区警区主任会晤及反映,希望警方寻找对策解决这问题,毕竟盗用警方名义行骗的案件已经泛滥。”

吴国民:勿随意透露资料

吴国民呼吁市民,切勿随便向外人透露本身的个人资料,尤其不要把重要信息置放上社交媒体,让不法之徒有机可乘。

“由于手机欺诈案猖獗,我们应提高警惕和防范,在没必要下,切勿提供任何单位个人的信息。”

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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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