时事

【1MDB风暴】莱斯纳:达生意目的
“高盛鼓励绕过法律”

2018年11月10日

（八打灵再也10日讯）因一个马来西亚发展公司（1MDB）弊案而被美国司法部提控上庭的高盛前合伙人兼东南亚区主席莱斯纳指控，高盛的“文化”是鼓励其职员绕过法律团队来达到生意目的。

根据美国有线电视新闻网引述，莱斯纳形容有关做法“非常符合高盛的文化，以将一些事实避开条规和法律成员”。



承认隐瞒涉及刘特佐

他于周五承认在8月份向布鲁克灵联邦法院提呈的罪名。

莱斯纳承认隐瞒高盛的事实是，大马富豪刘特佐通过贿赂大马和阿布扎比的官员来获得银行业务。

基于犯下有关罪行，法庭已勒令充公莱斯纳的4370万美元（约1亿8227万令吉）资产。

根据美国司法部早前发布的文告，莱斯纳承认，违反与1MDB相关的密谋洗钱，并违反外国腐败行为法令。莱斯纳曾担任高盛合伙人兼东南亚区主席。



文告说，刘特佐和前银行家吴罗杰，被指控合谋洗黑钱数十亿美元，并在1MDB事件中支付数亿美元的贿赂金。

高盛也被指在有关交易中接收了约25亿令吉的费用。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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