财经

“巴拿马文件”资料显示
553离岸公司与马有关

(吉隆坡10日讯)据“巴拿马文件”资料显示,跟“马来西亚”有关的离岸公司逾500家。

国际调查记者同盟(ICIJ)于大马时间今日(10日)凌晨2时,将“巴拿马文件”大批秘密资料上载到其“离岸解密资料库”网络供民众搜索。



根据该网站资料库搜索显示,共有553间离岸公司与马来西亚有关联,从中揭露近3000个相关公司的名称或董事或股东的名字。

另有354个协助成立离岸公司的中介机构名称和人员资料也一并曝光。

网站所搜索出来的公司链接,会连接到与该公司有关联的公司董事或股东,和中介或机构资料,同时显示出该公司成立的年份、地点和目前的状态(是否依然活跃运作)。

关系构图表环环相扣

网站还会出示一个关系构图表,来连接相关公司和人物的关系,每个连接或又与其他公司或人物有关联,可谓环环相扣。



此外,根据巴拿马文件资料显示,其中一间与大马有关联的企业,早在28年前(1988年)就在巴拿马成立离岸公司,而许多我国企业都偏爱选择在纳闽设立离岸公司。

揭露“巴拿马文件”的网站,发布免责声明,并提醒搜寻资料者对资料需留意事项。

凡要浏览和使用该网站搜索资料前,该网站会预先跳出一段声明,阐明他们是合法使用离岸公司和信托人的资料。

“我们无意建议或暗示任何列入在ICIJ离岸解密数据库的人、公司或其他单位违反了法律或有其他不当行为。”

ICIJ声明指称,有许多人或单位拥有相同或类似的名字,他们建议浏览者要根据地址或其他身分信息来确认任何位于数据库的个体和单位的确实身分。

揭32万离岸公司和帐户人

ICIJ“离岸解密资料库”网站揭开近32万间离岸公司和帐户人,在巴拿马文件和离岸解密调查(Offshore Leaks investigations)的秘密资料,包括离岸公司名称与地址、董事或股东名字、几十间协助成立离岸公司的中介机构资料,背后持有者的连结甚至逾200个国家。 

其内容揭露各国富人如何利用境外公司隐匿财富,名单内涉及多位现任及前任各国领袖本人及其亲属。

其中,被揭发曾与妻子在英属维京群岛设立离岸公司的冰岛总理贡劳格松,经文件曝光后已下台。

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要闻

反贪会查2解密文件 哈山卡林促专业执法

(吉隆坡20日讯)反贪污特别委员会成员哈山卡林促请大马反贪污委员会以非党派立场,针对“潘多拉文件”与“巴拿马文件”的揭露内容,作出调查。

他说:“不要让人以为,只有团结政府的敌对者受到调查,政府的支持者却不会被调查。

“反贪会必须保持透明、专业,以无畏无私的原则履行职责。”

也是公正党巴西古当国会议员的哈山卡林对反贪会近日依据“潘多拉文件”和“巴拿马文件”揭露内容展开调查行动,表示支持。

“潘多拉文件”与“巴拿马文件”是由国际调查记者同盟(ICIJ)与全球合作伙伴,包括网媒“当今大马”进行合作揭露的两项解密文件,有关文件揭露藏放在离岸实体的主权基金。

目前被调查者包括前财政部长敦达因及其家族,还有前首相敦马哈迪的长子米占。

促勿用恐吓手段

哈山在文告中表示,支持反贪会对被视为“不可碰触”的昔日权贵,作出调查。

他说,反贪会查案时,不要像马哈迪说的那样使用恐吓手段。

除了达因与米占,文件揭露的其他人物,还包括副首相拿督斯里阿末扎希、投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁、雪兰莪士拉央国会议员梁自坚及经济部副部长哈妮法。

虽然拥有离岸公司并不非法,但公众舆论却要求在避税天堂设立的信托企业要有更大的透明化,以遏制避税和洗钱勾当。

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