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应刘特佐亲属要求
纽法院明开听证会

(惠灵顿18日综合电) 应“一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件”的核心人物之一,马来西亚年轻富豪刘特佐的亲属要求,纽西兰奥克兰高级法院将于本周五(20日)上午召开听证会。

日前,刘特佐针对美国司法部没收其价值2.3亿美元(下同,约10.2亿令吉)的资产表示了反对。



刘特佐等否认控状

美国法院的备案称,这些亲属是几家纽西兰信托基金的受益人。据称,这些信托基金都直接拥有正处调查中的1MDB的一些资产。

美国司法部长林奇在去年7月时表示,美国司法部首次提交的诉讼文件指出,大马官员和企业高管从1MDB盗走了50亿美元(221.74亿令吉)的资金,并将这些资金通过私人瑞士银行账户进行洗白,之后用于购买房地产、艺术品以及赞助电影《华尔街之狼》的拍摄。

美国司法部指刘特佐是接收欺诈赃款的3名受益人之一,另两人分别为马来西亚现任首相继子及来自阿拉伯联合酋长国的前政府官员。

在遇上这次的基金案之前,刘特佐就因身为国际化花花公子而闻名,经常被拍到与国际巨星在派对狂欢,也曾驾着名为Equanimity的超级游艇环游世界。2016年2月,Equanimity游艇最后一次抵达奥克兰。



刘特佐等3人对被指控的不当行为表示了否认。美国司法部的诉讼虽是民事性质,但国际媒体报道称,美国和瑞士都在进行刑事调查。

当刘特佐的亲属在美国法院抱怨受托人没有抗议财产没收令时,1MDB事件与纽西兰的联系在数周前才浮出水面。

数家纽西兰信托基金拥纽约2.3亿美元资产

几家纽西兰信托基金在纽约的房产,包括两个位于曼哈顿的公寓、一个位于时代华纳中心的顶楼公寓。

美国司法部称,这些资产总额超过2.3亿美元。

根据公司办公室文件,这几家信托公司由奥克兰Cone Marshall律师事务所的员工建立并进行指导,它们使用信托专家位于Stanley Street的办公室地址作为邮寄地址。

Cone Marshall律师事务所的主席柯恩拒绝就该案例发表评论,他指出,其公司是代表一家瑞士信托集团办事,他与纽西兰这几家信托基金的受益人没有直接联系。

他说:“这是和Rothschild集团和纽西兰Rothschild信托基金有关,我们为他们安排本地负责人,提供办公室服务,”

代表Rothschild公司的律师德西兰表示,对于本周五的听证会及整个1MDB事件,他都无法发表评论。

苏黎世Rothschild也未就相关提问作答。

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要闻

反贪会:挪用一马资金 布加迪超跑属刘特佐

(吉隆坡30日讯)马来西亚反贪污委员会调查显示,在德国慕尼黑查获的四辆布加迪威龙豪华超跑中,其中一辆据信是由大马在逃富商刘特佐所拥有。

而刘特佐涉嫌使用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金购买这辆豪车。

《马来西亚前锋报》引述消息指出,被德国警方扣押的其他3辆布加迪威龙豪车,据信分别由国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪库拜希及Aabar Investments PJS公司总执行长莫哈末巴达威胡瑟尼所拥有。其中,后者被指曾接受刘特佐的贿赂。

这名消息人士称,这三人的名字确实已在反贪会的调查范围之内。

他也透露,反贪会已于2020年杪至2022年期间派员前往瑞士和德国,以获取有关此事的详情。

另一方面,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,警方已准备就德国警方扣押4辆布加迪威龙一事,与反贪会共享情报。

他说,反贪会自2020年就已开始调查此案,因此,警方交由反贪会采取下一步行动。

“反贪会首席专员丹斯里阿占巴基已说明当局所进行的调查,因此警方交由他们采取行动;若他们需要任何帮助,我们将随时协助。”

阿占巴基在本月28日发文告指出,随着德国警方扣押上述4辆超跑,大马反贪会已就这与1MDB案件有关的进展,向德国当局要求获取最新。

他指出,反贪会曾于2022年10月26日向德国执法当局索取有关1MDB发行债券所得资金,被用来在德国购买豪车的情报。

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