国际

美查传销诈骗
床底起8860万现金

美国警方从马萨诸塞州一所公寓的床底搜出2000万美元(约8860万令吉)现金。

(华盛顿25日讯)美国司法当局在调查一项传销诈骗案时,从马萨诸塞州的一所公寓的床底搜出2000万美元(约8860万令吉)现金。

这笔现金据信与一项涉及10亿美元(44.3亿令吉)的传销案有关,声称经营互联网电话业务的公司TelexFree操纵这项传销诈骗活动。



检察官表示,这家已被取缔的公司欺诈约100万人,涉案金额10亿美元。

警察在跟踪28岁的巴西籍嫌犯罗沙时发现这笔现金。

马萨诸塞州检察官办公室说,罗沙被逮捕,并以洗钱罪名遭提控。

“罗沙只是整个诈骗犯行动的一部分,他通过香港洗钱,把大笔资金转移到巴西。”

美国联邦检察官说,TelexFree诱骗投资者向公司的计划投资,再用新投资者提供的资金支付旧投资者,而这些投资者往往是家人或朋友关系。



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诈骗投资款属“非法活动收入” 警方:受害者无法索回

(吉隆坡3日讯)武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利提醒,陷入诈骗投资计划的投资者所蒙受的金钱损失,即使通过法律程序也无法获归还。

他表示,据4月24日的报道,联邦法院已批准控检方上诉,没收79名非法存款计划投资者的111万2700令吉金额。

南利今日在新闻发布会上说,由首席法官敦东姑麦文为首的三司也下令,没收的相关款项归政府拥有。

根据法官的论点,从投资集团没收的资金是属非法活动的收入,因此第三方存入的资金也受到玷污。

“因此,不可认同辩方对这笔钱拥有合法的权益。”

他说,证据表明投资者在没有受到胁迫下,自愿地根据指示将资金存入相关户口,以便成为VenusFX计划投资者,并期望所涉及的投资获得回报。

南利强调,警方提醒公众,此项判决表明,参与非法投资计划的行为,只会导致他们遭受更大的损失。

他坚称,即使通过法律程序,所遭受的经济损失也无法挽回。

“因此,我提醒那些有兴趣投资者切勿参与任何未经注册的投资计划,尤其是那些通过社交媒体等宣传的投资计划。”

针对诈骗受害者欲提出索赔的案件的提问,南利说,若受害者向案件调查官提出申请就可完成。然后交由推事将就此事做出裁决。

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