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假公函揭发遗产骗局
狮城商和大马同谋涉诈骗

男老板的亲友根据这封伪造国家安全统筹秘书处(NSCS)发出的信函做查证,才揭发骗局。(受访者提供)

(新加坡8日讯)一封假公函揭发骗局!

男商人涉及谎称友人在马来西亚继承上亿令吉遗产,要将1500万美元(约6681.75万令吉)汇到新加坡设基金,被指欺骗建筑公司老板前后掏出4万5000新元(约14.17万令吉)当“手续费”,牵扯出另一场遗产骗局。



新加坡《新明日报》日前报道,至少9人误信一名妇女继承大笔遗产,竟掏出逾百万元下订金,没分到一杯羹反被坑,如今又传出另一起遗产骗局。

上当的建筑公司男老板今早受访时指出,他3年前因生意关系认识狮城黄姓商人,成为朋友。

据查知,狮城商人名下也有多家公司,被指去年2月找上男老板,声称马来西亚一名朋友继承了上亿令吉的遗产,打算将1500万美元汇到新加坡设立基金给他管理。

需大笔手续费

据男老板的说法,对方宣称这么做需要大笔手续费,要向他借3000元(约9446令吉)。



男老板称,他在约见狮城商的马来西亚友人之后答应借钱,认为反正只是3000元,就当做帮一帮朋友。

不料,狮城商及同伙被指食髓知味,一再向男老板借钱付“手续费”,他称从去年2月到12月底,前后3次掏出了4万5000元积蓄。

不过,基金迟迟未成立。男老板指狮城商上周六又来电,这次涉及狮子开大口,一口气就要15万令吉(约4万8000元),还出示一封国家安全统筹秘书处(NSCS)发出的信函,声称只要把这笔钱付给财政部,30分钟后就能办理领取开支的手续。

男老板说,他的亲友拨打公函上的电话查询,竟查知公函是假的,持续超过一年的骗局终于东窗事发。

两人被控欺骗不认罪

62岁狮城商黄励明与58岁马来西亚同谋邱志温(译音)今早被控欺骗,两人不认罪,控方指出,两人或属于诈骗组织。

虽然男老板声称前后掏出4万5000新元,但两被告今天只面对各一项控状,针对的是男老板去年2月给的3000元。

两名被告被控时不认罪,控方指出,两人或是诈骗组织的成员,两人将还押勿洛警署一周,案件展延至下周三过堂。

欺骗罪若罪成,被告可被判坐牢长达10年,也可能面对罚款。

致电查询公函真伪

亲友报警,两涉案嫌犯当场被捕。

男老板透露,男商人上周六要他再掏15万令吉,但他无法再拿出这么大笔钱,因此隔天请一名亲戚跟他一起赴约。

亲戚当时不发一语,事后致电查询公函真伪时揭发骗局,男老板还担心男商人跟自己一样受骗,联系对方一起上警局报警。

但他透露,他们快到警局之际,马来西亚同伙来电,保证设立遗产基金一事绝无虚言,约他们到勿洛蓄水池路一带的麦当劳见面。

亲友这次拒绝同行,直接报了警,警方到场后直接逮捕两嫌犯。

或有多人卷入遗产陷阱

狮城商还称要找妹妹和朋友凑钱,男老板担心或有更多人卷入这场遗产陷阱。

男老板透露,狮城商在凑钱时提到要找其他亲友帮忙,估计至少有六七人。

男老板表示,发现一切是骗局后,自己难免心灰意冷,不太敢再轻信朋友了。

男老板称,狮城商曾提及会三倍奉还跟他借的款项,甚至会用部分遗产来投资他的建筑公司。

“我跟他说三倍与否不重要,有没有投资我的公司也无所谓,只要能帮到他就好,其他事以后再谈。”

狮城商邻居表示,去年曾有警方为钱财有关的案件上门。

邻居林先生表示,去年曾有警方敲他的门,询问有关狮城商的事宜,后来得知跟借钱事宜有关。

“我后来劝告他应好好赚钱将这些钱归还。”

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国际财经

涉诈10亿美元买豪宅名车 中国流亡富商美国受审

(纽约25日讯)中国流亡富商郭文贵被控诈欺上千名投资者逾10亿美元,12名陪审团成员日前已挑选完成,24日检辩双方在美国纽约南区联邦法院进行开庭陈述。

律师辩:合法集资

联邦检察官指控郭文贵通过欺诈手段,拿着10亿元赃款在纽约过着奢华生活;郭文贵的辩护律师则坚称,所有资金均通过合法方式集资,而郭的生活方式并不构成犯罪。

助理检察官弗根森(Micah Fergenson)向陪审团表示,郭文贵利用从受害者那里骗取的资金,享受亿万富翁的生活方式。

弗根森指出,在中国当局扣押资产后,郭文贵转而在网络上向其追随者推销欺诈性投资项目,其中涉及其媒体公司、虚构的加密货币企业和农业贷款计划,以及一家提供特殊礼宾服务的俱乐部会员资格。

检察官还透露,郭文贵用这些资金购买了位于新泽西州的豪宅、豪华游艇、布加迪(Bugatti)、蓝宝基尼(Lamborghini)和劳斯莱斯(Rolls Royce)等多辆高端汽车以及其他奢侈品,包括两张价值3万6000美元的高级床垫。

面对这些指控,郭文贵的律师史洛夫(Sabrina Shroff)则强调郭文贵的商业行为完全合法,“这不是赌注,不是诡计,更不是骗局”;她表示,郭文贵是为了对出于自身安全考虑,采取了多项措施,包括使用多个手机和银行帐户,以及集资组建自己的俱乐部。

该案的审判预计将持续至7月。如果罪名成立,郭文贵或将面临最高20年监禁。检方同时提出没收郭文贵名下的豪宅、游艇、银行帐户及多辆豪车。

郭文贵于2014年在反腐行动中离开中国。北京官方曾指控他犯有贿赂、洗钱等多项罪行。去年3月,郭文贵因涉电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺及洗钱等多项罪名被起诉,共涉及金额达10亿元。

自去年3月被捕后,郭文贵一直在布碌仑(布鲁克林)的监狱中,并拒绝认罪。其同伙王雁萍已在本月3日承认串谋罪名,将于9月10日宣判,最高面临10年监禁。

新闻来源:世界新闻网

 

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