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涉嫌索贿及助俄"洗钱"
拉脱维亚央行行长停职

涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”的拉脱维亚央行行长里姆舍维奇星期二在记者会上表明无意辞职。(欧新社)
涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”的拉脱维亚央行行长里姆舍维奇星期二在记者会上表明无意辞职。(欧新社)

(里加21日讯)拉脱维亚央行行长里姆舍维奇因涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”,在20日被正式停职。

拉脱维亚总理库钦斯基斯表示,该国诺维克银行所有者、英俄双重国籍商人古塞尔尼科夫,举报里姆舍维奇向他索贿10万欧元(约48万令吉)。



古塞尔尼科夫还指,里姆舍维奇曾要求诺维克银行帮助俄罗斯“洗钱”,将1亿美元资金转移出俄罗斯,事成后可获100万美元的回扣。

古塞尔尼科夫称,他因没答应里姆舍维奇的要求,致使自己被里姆舍维奇“报复”,诺维克银行屡遭拉脱维亚金融监管部门的刁难。

在古塞尔尼科夫的举报内容公开后,里姆舍维奇17日被拉脱维亚反贪局羁押讯问,其办公室和寓所也被搜查,到了19日他获保释离开。

里姆舍维奇20日召开记者会,承认曾与古塞尔尼科夫见面,但反指针对他的索贿、洗钱等指控属“恶意中伤”,自己不会退让,目前也无意辞职。



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苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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