国际

前下属助骗12.5亿
郭文贵胞兄毁帐目遭起诉

中国流亡海外的富豪郭文贵。

(北京18日讯)中国大连市西岗区检察院起诉郭文贵的兄长郭文存等涉故意销毁会计凭证,另有8名前下属被控受郭指使,涉嫌侵占及骗贷,涉款近人民币20亿元(约12.5亿令吉)。

流亡海外的中国富豪郭文贵,其胞兄郭文存以及郭文贵前下属马成及胜瑞刚,因涉嫌故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪,被辽宁大连市西岗区检察院提起公诉。



检方指,郭文贵为逃避纪检部门审查,于2013年8月指使上述3人,将郭文贵名下北京盘古氏国际大酒店2008年至2013年度全部帐目销毁。

助赵云安释放

根据中国的刑法,若法院裁定故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪罪成,而且情节严重,最高可以判监5年、罚款20万元人民币。

此外,大连市西岗区检察院指控,郭文贵于2008年收取1亿元,协助将涉嫌犯罪被刑拘的天津华泰控股集团董事长赵云安释放后,赵作价3亿元转让股权,让郭实际控制天津华泰,惟郭至今未付款。

同年7月,郭指使原天津华泰董事曲龙等人,将该集团逾4亿元资金转出,供盘古及郭个人使用。



2012年,郭文贵为非法占有该笔逾4亿元资金,又指使高嵩、马楠及程秀华3名盘古前下属,伪造一系列虚假文件,将该笔款非法据为己用。

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德国之声

郭文贵保释被拒 法官:最高可监100年

(纽约21日讯)流亡美国的中国富豪郭文贵近期因涉嫌诈骗10亿美元(约44亿令吉)被捕,20日美国法院裁定,拒绝郭文贵提出的保释案,原因为何?

郭文贵遭控涉嫌诈欺10亿美元,曼哈顿联邦法官周四(4月20日)以可能有逃亡风险为由,拒绝郭文贵律师提出的2500万美元(约1亿1095万令吉)保释方案,宣布这位中国名富商将继续被关押狱中。

美国地方法官托雷斯(Analisa Torres)表示,检察官认为郭文贵很有可能逃亡,若他获释,将对社会构成经济损害的风险。托雷斯指出郭文贵即使去年资金被冻结,仍继续宣传诈欺性投资机会。

托雷斯另指,郭文贵过去在民事诉讼、破产程序及该刑事案件中有“妨碍司法”行为,此外,法官认为,从郭文贵过去在多起案件程序的行为看来,皆使法院“无法合理保证被告将遵守任何审前释放的条件”。

托雷斯认为郭文贵“有逃跑的手段及诀窍”;她指出,执法部门在搜查郭文贵住处时,找到2本护照,并称“这位聪明的被告有足够的资源,可以想办法在没有旅行证件的情况下,离开这个国家”。法官另举日产汽车(Nissan)前董事长戈恩(Carlos Ghosn)从日本逃亡为例说明。

托雷斯指出,若郭文贵逃亡,美国政府将成为其“众多债权人之一”。目前郭文贵的律师尚未对保释案被拒一事回应置评请求,检察官发言人则拒绝评论。法官则表示,若郭文贵的罪名成立,他最高将面临100年以上的监禁。

离开美国或有“生命危险”

郭文贵的律师团队3月31日向曼哈顿联邦法院提交保释申请,保释方案总额达2500万美元,其中包括500万美元(约2219万令吉)的现金以及其他资产;若其获保释,他将住在妻子位于康涅狄格州的住所,在监视下生活。

郭文贵律师团队称他将受保安公司24小时监视,并且至少有一名保安会随时在场。该团队称郭文贵自2015年赴美以来,共只有3次出境记录,且在2017年以后就未曾离境。

此外他们表示,若郭文贵离开美国,中国将让他面对“无法承受的生命危险”,此外,其妻子与女儿也都在美国寻求政治庇护,他不会离开家人。

郭文贵2014年在中国国家主席习近平主导的反贪腐行动期间离开中国,他遭中国指控犯有贿赂及洗钱等罪行。郭文贵予以否认。

过着奢靡的生活

现年54岁的郭文贵3月15日在纽约被捕,美国司法部指控他策划投资诈骗计划,并借此从其数千名追随者中,骗取至少10亿美金。

联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)表示,郭文贵靠犯罪所得,过着奢靡的生活——他购置了5万平方英尺(约合4645平方米)的豪宅、一辆价值350万美元(约1553万令吉)的法拉利跑车、2张各价值3.6万美元(约16万令吉)的豪华床垫,还拥有一艘3700万美元(约1亿6421万令吉)的豪华游艇。

起诉书中郭文贵被控有电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等,被控犯下11项罪名。郭文贵则拒不认罪。

新闻来源:德国之声

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