（伦敦30日讯）一宗横跨中国与英国、涉及巨额比特币资产的诈骗与洗钱案，29日于英国法院迎来重大进展。化名“张雅迪”（Yadi Zhang，音译）的45岁中国女子钱志敏（Zhimin Qian，音译），因参与大规模金融诈骗被定罪，此案被视为全球史上最大规模的加密货币查扣行动。
据《卫报》报道，调查显示，钱志敏在2014年至2017年间于中国策划诈骗，受害者多达12.8万人。随后，她将巨额非法所得转为比特币，并于2017年持伪造的圣基茨和尼维斯护照逃往英国。隔年，她企图通过房产交易洗白资金，并与43岁的中餐外卖员工文健（Jian Wen，音译）合作。
2018年，英国警方突袭伦敦汉普斯特德（Hampstead）一栋六卧室豪宅“庄园宅邸”（Manor House），查获装有6万1000枚比特币的设备，按现行市值超过50亿英镑（约283亿令吉），创下全球单笔最大查扣纪录。然而，警方行动时钱志敏已潜逃。
如今逃亡5年的她终于落网，并于29日在伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）坦承，自己在2017年至2024年间确实持有犯罪所得的加密货币资产。她出庭时由普通话翻译协助，具体刑期将另行裁定。
报道补充，涉案的文健早在2007年移居英国，长期过着普通生活，在伦敦一家外卖店工作。2017年起，她与钱志敏同住豪宅，开奔驰车出入，还将儿子接到英国读私立学校。
文健被捕后辩称不知情，以为自己只是帮忙经营在新加坡、马来西亚和中国设有分店的珠宝生意，但最终仍因涉案于2024年5月被判刑6年8个月。今年初法院已下令她偿还逾300万英镑，否则刑期将再增加7年。
伦敦都会警察局经济与网络犯罪部门主管威尔·莱恩（Will Lyne）强调：“这是英国史上最大规模的洗钱案，也是全球最具价值的加密货币案件之一。我为团队深感自豪。通过细致调查，以及与中国执法机构前所未有的合作，我们掌握了确凿证据，证明钱志敏企图在英国洗白非法所得。我对数以万计的受害者深表同情。”
主导调查的探员伊莎贝拉·格罗托（Isabella Grotto）则表示：“今天的结果是多年艰苦努力的成果。当我们找到钱志敏时，她已逃避司法追捕5年。本案引发了一场复杂的跨国调查，需要多个司法管辖区的证据，以及对数千份文件的详细审查。我对调查团队和所有合作伙伴的努力感到无比骄傲。”
