
(华盛顿31日讯)美国于上月底宣布,将柬埔寨企业“汇旺集团”列为重大洗钱机构。表面上,汇旺集团是一家专营移动支付服务的公司,实际上却是全球最大的“线上黑市”之一,同时也是众多诈骗集团的洗钱中心。该集团甚至提供客制化中介服务、推出自家加密货币,涉案金额高达40亿美元(约170亿令吉)。
据《纽约时报》报道,美国财政部指出,汇旺集团(Huione Group)及其关联企业自2021年8月以来,透过一系列复杂手法,协助非法分子大规模转移资金,涉及对象包括朝鲜国营骇客组织“拉撒路集团”(Lazarus Group)以及活跃于亚洲的多个诈骗团伙。
仅与朝鲜骇客有关的资金流动就高达近4000万美元(约1.7亿令吉)。财政部补充,目前汇旺集团并未与美国金融机构有直接的银行往来。
《纽约时报》的调查还指出,许多线上诈骗集团通过虚假投资等手段骗取受害者资金,再透过汇旺及其旗下公司将资金转移出境,规避警方和银行的反洗钱监管。
汇旺集团表面经营酒店、餐厅与超市常见的扫码支付服务,实则旗下设有专门为洗钱客户牵线搭桥的子公司。其中一家子公司运营一个线上黑市平台,平台上聚集了数千个Telegram聊天室,专门撮合诈骗集团与洗钱中介;另一家公司则直接参与资金清洗流程。
更引人注目的是,汇旺集团旗下某家子公司的董事,正是柬埔寨总理洪森的堂兄洪托(Hun To)。
区块链分析机构Elliptic指出,汇旺的线上黑市是目前全球最大的非法网络交易平台,去年还推出自有加密货币,并声称该币与美元挂钩,不受司法冻结影响。自2021年以来,相关加密货币的交易规模已达268亿美元(约1140亿令吉)。
Elliptic联合创办人汤姆·罗宾森(Tom Robinson)直言:“我认为这对汇旺来说是一次重创,等同于彻底切断他们在美国金融体系中的生存通道。”
尽管美方加紧行动,但截至5月,汇旺平台上的多个聊天室依然活跃。Telegram方面表示已删除部分频道,但整个平台仍在持续运作。
目前,汇旺集团尚未对美国的制裁作出回应。不过该公司早在去年因柬埔寨央行撤销其支付执照后,已尝试在日本与加拿大设立新据点。
根据美国财政部的新规定,美国金融机构将被禁止为汇旺集团及其附属公司开设或维持账户,并须加强对所有与汇旺有关交易的审查。该新规将刊登于《联邦公报》,在征求30天意见后正式生效,届时将全面封锁汇旺集团的美元交易通道。
新闻来源:ETtoday