时事

证人:5支票兑为澳元
36万存扎希代理户头

阿末扎希身穿白色上衣出庭面审。

(吉隆坡6日讯)巫统主席拿督斯里阿末扎希博士被控47项涉嫌挪用健康思维基金会资金案续审。

一名证人告诉高庭,5张银码共36万6000令吉的支票,经货币兑换商兑换外币后,存入相信是前副首相拿督斯里阿末扎希博士代理的户头。



这5张志期2016年7月15日的支票银额分别为7万6000令吉、6万7000令吉、7万5000令吉、8万3000令吉和6万5000令吉。

这名证人T.拉詹是阿末扎希被控600万令吉贪污案的第42名控方证人。他在案件审讯时说,他把支票交给一名称为奥马的人士,而对方表明是代表货币兑换商接收该支票。

他说,他把该支票的银额兑换为澳元,并随后收到货币兑换商的9万澳元;有关款项是他为女儿在澳洲购买房产的预订金。

询及他是否知道有关支票是发给点Lewis & Co律师楼,拉詹表示不清楚,因为他通常发出支票予货币兑换商时,并没有填写收款人的资料。

他在回答副检察司王哈里斯的提问时说:“有关支票只填写日期、款额及我的签名。”



他解释,这是与货币兑换商交易时的惯常做法,而分成5张支票是避免银行内部系统显示出有巨额的交易。

他也提到每当要出国前,都会如上述方式兑换货币,而每次都是交由奥马处理。

不知收款人是Lewis & Co律师楼

拉詹表示不知道有关支票的收款人是Lewis & Co律师楼,因为他收到澳元后并没有去考虑太多其他事项。

他说,银行职员在确认有关交易时,也只是提供支票编号及收款人姓名。

哈里斯:你是何时知道支票付给Lewis & Co律师楼?

拉詹:大约两周后,银行拨电查询是否签发支票,而我确认有及证实有关的支票编号。

哈里斯:银行有告知支票是发给Lewis & Co律师楼吗?

拉詹:有。

哈里斯:当银行说支票是付给Lewis & Co律师楼时,你当时是怎样的反应?

拉詹:没事,我不知道谁是Lewis & Co律师楼,因为我已拿到钱(澳元),所以,当银行询问是否有签发支票时,我说有。

哈里斯:你为何没有询问奥马为什么要支付给Lewis & Co律师楼?

拉詹:对我而言,我给了支票,也拿到钱,我没有任何理由问他为何支付给特定的单位。

另外,控方第41名证人、土展创投大厦马来亚银行分行助理经理沙鲁立斯旺在庭上也确认拉詹的支票已存入Lewis&Co的客户账户。

宾甲大厦联昌银行分行客户服务助理经理莎丽法(第40名证人)确认,由Ekares私人有限公司于2016年4月21日至6月30日,签发给Lewis&Co总值455万令吉的16张支票,如期兑现。

另一名证人、斯里鹅麦花园马来亚银行分行助理经理阿兹曼也确认,由慕巴拉胡先阿塔签发的200万令吉支票,也在在2016年11月25日存入Lewis&Co的户头。

案件延至本月23日续审。

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国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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