时事

开公司酒店洗黑钱
毒枭3.6亿资产充公

贩毒集团首脑开公司与酒店。

(吉隆坡28日讯)警方顺藤摸瓜,充公一名毒枭逾3亿令吉资产,所充公的财物总值是我国史上最高。

警方去年9月在槟城破获总值24亿令吉可卡因,侦破我国史上最大宗毒品案件后,在接下来的调查过程中,赫然发现有关毒贩拥有不少资产,还跨界开公司、开酒店、买股票及收藏金饰,总值3亿6603万4800令吉。



警察总长丹斯里阿都哈密透露,有关贩毒集团首脑是通过开公司和酒店“漂白”贩毒所得的钱财,转为投资正当生意,从中累积数亿令吉的庞大资产。

他今日出席武吉阿曼肃毒局全新宣传短片和主题曲推介礼,以及公布充公上述资产的记者会上说,警方在“钻石老鹰行动”过程中,查获该贩毒集团首脑拥有上述房产。

“单是他(贩毒集团首脑)的股票,以及位于槟城的酒店和房产,总值就超过3亿令吉!

“这是警方在捣破贩毒集团后,充公财物总值是国内历史最高的一次。由此可见,集团首脑在贩毒活动中获利不少。”

目前,该名贩毒集团首脑已潜逃国外。



早前在槟城的突击行动被命名为“老鹰行动”,而此次的充公财物行动则是进阶版的深入调查,因此被命名为“钻石老鹰行动”。

他透露,警方也在“钻石老鹰行动”中逮捕8名贩毒集团成员,其中5人来自缅甸,一人来自中国,其余2名是本地人。

武吉阿曼警察总部肃毒局是于去年9月10日拉队北上,在槟城北海码头展开突击行动,起获3个装满可卡因毒品的货柜。

有关贩毒集团将12吨的可卡因混在煤炭当中,分装到60个麻袋后装入货柜,准备转运海外。

警方掌握逃亡毒枭下落

“警方知道他的身分,知道他在什么国家,警方目前在等他回国。”

阿都哈密说,贩毒集团首脑获悉警方捣破其毒窟后,马上逃离大马,但警方已掌握其下落。

他补充,警方早在一个月前已确定其身分,一旦他回国,就会立刻展开逮捕行动。

阿都哈密(右三起)与卡里尔出席“肃毒局全新宣传短片和主题曲”推介礼。

与快递公司联手打击包裹运毒

警方矢言将大马打造成一个“无毒品”国家。

阿都哈密今日出席肃毒局全新宣传短片和主题曲推介礼时,发出这项豪言。

此外,警方也与快递公司合作,联手打击快递运毒手法。

武吉阿曼肃毒局在新年前曾召集国内116间快递公司出席交流会,商讨应对贩毒集团快递运毒的手法﹔这场交流会顺利在农曆新年前举办,也获得正面回响。

肃毒局总监拿督卡里尔披露,共有74间快递公司派代表出席交流会,警方也和快递公会达成协议,会关注快递运毒的问题。

“公会成员愿意协助警方打击贩毒活动,包括宣导如何处理可疑包裹,与警方联手拦截贩毒集团快递运毒的手法。”

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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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