时事

7天前控失信
教育全球主席加控洗黑钱

阿都拉曼在新山地庭面对洗黑钱的指控。

(新山20日讯)7天前被控失信罪的大马教育全球服务公司(EMGS)主席拿督阿都拉曼,今日再被控涉嫌15万令吉的洗黑钱罪名,他不认罪,获准以3万令吉保外候审。

今早,63岁的被告阿都拉曼在新山地庭面控,控状指他在2018年12月24日,在新山拉庆哥文茶商业中心一家银行,将Mudra资源有限公司拥有的15万令吉转至自己的银行户头。这笔款项属于非法活动资金。



被告因而抵触2001年反洗黑钱,反恐融资和非法活动收益法令4(1)(b)条文,可在4(1)条文下被判刑。罪成者可被判监禁不超过15年,以及罚款贿赂金5倍或500万令吉,视何者为高。

反贪会主控官慕克扎尼要求法官批准被告以5万令吉和1名担保人保外,以及将国际护照交给法庭保管。

被告的代表律师拿督沙列胡丁以被告在英国从商,经常要出国为由,向法庭申请不需要扣押被告的护照。

法官法依兹批准被告以3万令吉和一名担保人保外,以及不需将护照交给法庭。

案件订于2月20日过堂。



7天前(1月13日),阿都拉曼涉嫌失信逾17万令吉,在吉隆坡地庭面对3项控状,他否认有罪。

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要闻

“捐款”非政府组织 非法集团洗黑钱

(吉隆坡11日讯)警方揭露,有赌博、贩毒、走私和敲诈勒索集团,通过捐款给非政府组织为非法活动收益的掩饰。

这种掩人耳目的手段,包括支付佣金给接受来自非法收益的捐款的非政府组织。

警方洗黑钱刑事调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说,该组也接到关于利用非政府组织来洗黑钱的情报。

他说,这些非政府组织利用其非政府组织实体的名义,向从事赌博、贩毒、走私、敲诈勒索等非法活动的集团收取资金。

“这些集团将像捐赠一样向非政府组织捐款。然后,这笔捐款将重新回到非法集团手上,一些非政府组织会因此获得支付佣金。”

莫哈末哈斯布拉对《都会日报》说,非法集团也会利用非政府组织寻找新集团成员,以“招募新人”参与他们所进行的非法活动。

他说,此外,非政府组织以其名义向公众收取捐款,但钱并没有进到相关方面,而是用于相关组织中某些人士及个人。

他进一步指出,也有一些非政府组织在所提供的服务上向公众收费。

“然后这些付款就用来推动组织的活动,和发展组织,从而提高组织的知名度。”

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