时事

狮城涉案款项200万
比特币机器沦洗钱工具

芳林大厦内的比特币机器被骗徒利用称洗钱工具,有警员在此驻守提醒公众。

(新加坡31日讯)涉及网络爱情等骗局来势汹汹,除了通过网上转账,也有不法之徒通过比特币机器从中获利。

警方数据显示,今年截至11月底共接获59起通过比特币机器转账的报案,涉案金额约65万8000元(约200万令吉)。



受害人之一杰克(化名)9月初通过一个交友软件结识了一名女郎,二人相谈甚欢,还经常分享照片,视讯对话,种种迹象都显示对方真实存在。

他接受《新明日报》访时说:“认识对方两周后,她开始以不同理由要求我汇款,我通过网络转账先后将钱汇到四五个不同账户,之后还要求我到比特币机器转账。”

杰克表示,为解答他的疑惑,女郎给了很多借口,基于信任对方,他还是同意女郎要求,到比特币机器交易。

杰克受访时一度哽咽,甚至叹气不止。“我11月底到比特币机器交易,当时心里已有所怀疑,当时恰好有警员上前询问,才向他们求助,后来报案。”

他表示,自己浑然不知是否被骗,敞开心扉却疑似落入圈套。



“如果对方真的是骗子,只能忍痛斩断情丝。”

中央警署商业罪案调查组组长何齐兴警长指出,使用比特币机器是骗徒避免被追踪的手法之一,警方也发现位于芳林大厦的比特币机器,已沦为骗子的作案工具,指示受害者进行转账。

“为避免更多人坠入骗局,警方已派遣警员到场提醒用户,以防止类似交易发生。”

警员驻守提醒公众勿上当

记者昨午3时走访芳林大厦三楼,发现有一台机器设立在走廊内,让公众全天24小时使用。机器操作步骤简易,使用者只需扫描二维码,根据购买数额放入现钞,点击发送即可。

据观察,有三名来自武吉知马东邻里警局的警员在该处驻守,也有人形板提醒公众不要上当。

记者现场目击,一名老伯欲上前交易时,两名警员立即上前询问,得知老伯常帮儿子购买才放心离去。

此外,大厦的楼梯间与电梯内都张贴海报,提醒公众若接到陌生来电指示到这里汇钱,请报警求助。

武吉知马东邻里警局庄仁吉副警监表示:“在一些案件中,骗子会花费很长时间放长线钓大鱼,一步步令受害者泥潭深陷,即便警方介入表明身分,对方也不愿相信自己被骗。”

“雇主”要求汇钱求职者误当“钱螺”

两人求职当电话行销员月薪2100元(约6382令吉),却误当“钱螺”,转账210元(约638令吉)及3000元(约9117令吉)。

一名近20岁的女受害者通过社交媒体找到一份月薪2100元的工作,“雇主”要求她将3000元汇到五六个银行账户,而另一名男受害者(近30岁)收到其中的210元,随即遵从“雇主”指示,前往比特币机器交易。

男受害者在机器间被警员提醒,发现其中有异,才恍然大悟自己无意间帮助不法分子洗黑钱。

何齐兴警长对此表示,不法之徒利用多个受害人进行洗钱,以逃过银行排查,利用小数额也不容易被察觉,难以找到源头。

“很多年轻人求职时不免大意,骗子也利用求职者想要快速获得现金的心理。”

反应

 

国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产