时事

法庭批准引渡回美受审
朝鲜人向高庭上诉

(吉隆坡13日讯)一家外电报道,大马法庭今日批准美国把居留在此间的朝鲜人门哲明(Mun Chol Myong)引渡回美国面对洗黑钱案件审讯。

被引渡者门哲明指有关案件具有政治动机,他的代表律师加吉星指其当事人(54岁),对法庭判决感到惊讶,并准备向高庭提出上诉。



律师相信这是首位朝鲜人从大马被引渡到美国面对洗黑钱案件。

据他说,门哲明居住在马来西亚长达10年,在美国提出引渡申请后,于5月遭逮捕。

“马来西亚政府批准美国将门哲明引渡回国,不过门哲明挑战这项申请。”

门哲明在宣誓书中驳斥美国联邦调查局指他从2013年4月至2018年11月,是“一个国际有组织犯罪集团的领导人,涉及银行欺诈案收益的洗黑钱”。

门哲明否认通过前台公司洗黑钱及发出欺诈性文件以支持到其国家的非法运输,违反联合国制裁。



称是政治迫害

他声称本身是“出于政治动机”的受害者,引渡申请旨在对朝鲜的导弹计划施加压力。

加吉星指上诉程序可能耗时2至3个月,而高庭的判决为最终判决。

报道指地庭没有发表判决理由,法官只提到她满意控方的陈词。

加吉星由朝鲜大使馆聘用,为门哲明抗辩。

他说,联邦调查局没有明确说明洗黑钱的指控,仅提到跟向美国购买船用发动机及可用作反恐用途的交易。

他对记者说,这肯定具有政治因素。

门哲明称于2008年来马来西亚,以便其妻子可以接受乳癌治疗。 他说,他在新加坡朝鲜大使馆的推荐下,于2014年加入新加坡一家公司党业务开发经理,工作是负责跟进通过中国向朝鲜售卖棕油和大豆油的付款。

他于2017年和妻子及女儿回到马来西亚,他指引渡申请不公平,因为他工作的新加坡公司及3名公司董事并没有被提控。

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国际财经

美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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