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坠诈骗电话陷阱
商人被骗逾28万积蓄

2019年12月14日

（北海13日讯）疑误信电话诈骗集团指控涉及“洗黑钱”活动，商人担心被逮捕下，遭诈骗集团骗走28万5000令吉积蓄。

威北警区主任诺再尼助理总监说，威北警察总部商业罪案调查组日前接获1名49岁男商人投报，指他遭到诈骗集团骗走28万5000令吉，其中包括工作多年的储蓄、孩子交通意外保险金、旧屋转售所得，其余则向友人借贷。



每2小时联络“洪曹长”

他说，这名商人首先是接获一名邮政局女员工的来电，指其名下一个包裹被扣留，主要原因是包裹里有身分证及信用卡，惟遭到商人否认。较后，商人的电话被转接至彭亨警察总部。

他说，首先商人与“王姓曹长”通话，被告知涉及“洗黑钱”，然后再转接至“洪姓曹长”，告知这项罪刑太严重，其中主要嫌犯已被捕，而嫌犯则告知警方已将“黑钱”交给商人，于是商人必须接受调查，于是商人被指示须每2个小时向“洪姓曹长”联络。

他说，商人被指示与“诺丁警长”通过，结果遭到“诺丁警长”责骂并表示进行逮捕行动。

“较后，‘洪姓曹长’表示将协助受害者不被控上法庭，于是将电话转接至‘丁姓警长’，对方表示若受害者没犯罪，就必须依照指示行事。此外，警长也告知受害者，由于受害者是嫌犯，有关案件仍在调查中，受害者必须给予合作，也不可告诉其他人。”



分56次转至9户头

他说，由于受害者接获消息后，受到惊吓并感到害怕，于是在毫无考虑下，通过现金存款机提出28万5000令吉，并分成56次转账至9个指定银行户头。此外，商人被告知这些现金是作为调查用途，并保护受害者的安全。

较后，商人事后感觉受到诈骗后，向威北警方报案，而警方则援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）调查此案。

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国际财经

美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

2024年04月25日
赵长鹏 币安

赵长鹏

（华盛顿25日讯）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日，在致美国华盛顿西区联邦地方法院（W.D. Wash.）法官琼斯（Richard A. Jones）的一封信中，坦承自己做了“糟糕的决定”，并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此，检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年，预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导，美国司法部（DOJ）表示，赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法，理应受到严厉惩罚，这不仅能让他承担责任，还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充，赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划，从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港，美国司法部更列举了一系列的犯罪行为，包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易，币安同时也放任加密货币溷币器服务，让暗网市场的的匿名操作更容易，增加执法难度。

另根据认罪协议，赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释，并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉，但DOJ却认为，赵长鹏非法行为的规模及影响，值得上调标准量刑指南（Standard Sentencing Guidelines）。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果，处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展，标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级，也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际，赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安，以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响，从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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