时事

【SRC洗黑钱案审讯】“向刘特佐透露户头讯息”
纳吉诉大马银行及余静萍

(吉隆坡11日讯)前首相拿督斯里纳吉针对其银行户头被指遭利用作为挪用SRC国际私人有限公司资金一事,起诉大马银行及该银行前客户经理余静萍(Joanna Yu,译音),指控后者听从刘特佐指示,并向刘特佐透露其银行户头讯息。

纳吉指大马银行及余静萍双双违反金融服务法令及1989年银行与金融机构法令,向双造索赔。



纳吉声称,第三方是在他不知情下,对他的银行户头进行一些交易。

纳吉的辩护律师法汉还指余静萍听从刘特佐的指示,对其当事人纳吉的银行户头进行交易,而纳吉无法知道其户头出现问题,并采取行动制止。

他说,纳吉起诉大马银行和余静萍听从第三方指示,将银行户头的信息透露给未经许可的人,如刘特佐,违反职责。

“在SRC国际案件审讯期间,我们是在黑莓聊天讯息中看到,从刘特佐那里获得的一些指示,导致国家银行和反洗黑钱法令没有发出红色警示。

“如果拿督斯里纳吉收到其户头的红色警示,他会立即进行干预。相反的,他一直被蒙在鼓里。”



纳吉是于本周一(9日)入禀吉隆坡高庭,起诉大马银行、大马回教银行及余静萍。

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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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