时事

涉1MDB丑闻
瑞意银行判罚款4亿

2019年12月05日

（日内瓦5日讯）由于涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻，瑞士法庭判处瑞意银行（BSI Bank）罚款9500万法郎（约4亿令吉）。

瑞士联邦行政法庭本周二发表声明，瑞意银行须为“严重违反监管条款”负责。



据彭博社报道，有关罚款的计算法让人“费解”。

为此，法庭将此事交予监管机构重新考虑罚款。

法庭指出，有关充公必须与侵犯所取得的实际利润相符，惟瑞士金融市场监督管理局却选择9500万法郎罚款，没有对瑞意银行在巴西涉及的另一宗案件采取扣押行动。

“目前尚不清楚个中原因，瑞士金融市场监督管理局刻在两个案件之间安排赔偿，而不是进行精确计算。”

由于涉及1MDB丑闻，瑞意银行早前已遭瑞士金融市场监督管理局罚款，新加坡金融监管机构也于2016年撤销其银行执照。



美国、瑞士及新加坡检控官持续针对1MDB涉及数十亿美元的洗黑钱事件展开调查。

瑞意银行指出，瑞士金融市场监督管理局的结论是，该银行违反洗黑钱条例，“严重损害银行及雇员的声誉”。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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