涉1MDB丑闻
瑞意银行判罚款4亿

(日内瓦5日讯)由于涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻,瑞士法庭判处瑞意银行(BSI Bank)罚款9500万法郎(约4亿令吉)。

瑞士联邦行政法庭本周二发表声明,瑞意银行须为“严重违反监管条款”负责。



据彭博社报道,有关罚款的计算法让人“费解”。

为此,法庭将此事交予监管机构重新考虑罚款。

法庭指出,有关充公必须与侵犯所取得的实际利润相符,惟瑞士金融市场监督管理局却选择9500万法郎罚款,没有对瑞意银行在巴西涉及的另一宗案件采取扣押行动。

“目前尚不清楚个中原因,瑞士金融市场监督管理局刻在两个案件之间安排赔偿,而不是进行精确计算。”

由于涉及1MDB丑闻,瑞意银行早前已遭瑞士金融市场监督管理局罚款,新加坡金融监管机构也于2016年撤销其银行执照。



美国、瑞士及新加坡检控官持续针对1MDB涉及数十亿美元的洗黑钱事件展开调查。

瑞意银行指出,瑞士金融市场监督管理局的结论是,该银行违反洗黑钱条例,“严重损害银行及雇员的声誉”。