财经

防制洗钱等犯罪
澳现金交易拟限额1万

2019年08月24日
澳洲联邦政府拟禁止超过1万元澳元的现金交易。（网络图）
澳洲联邦政府拟禁止超过1万元澳元的现金交易。（网络图）

（堪培拉24日讯）澳洲联邦政府拟制定新法案，禁止超过1万元澳元（约2.8万令吉）的现金交易，若通过，将在明年1月1日实施。该法案引发不少反对声浪。

澳洲广播公司报道，该法案在2018-2019年预算案提出。黑色经济防制专案小组表示，现金交易限额1万澳元，有助于打击逃税、洗钱及其他犯罪。



住房部部长苏卡（Michael Sukkar）表示，黑色经济对抗小组发现，罪犯通过大量现金购买车子、房子、珠宝达成洗钱目的，联邦政府因此祭出这项法案。他说，“现金不好追踪，这让警方难以追查非法活动”。

法案适用于个人与公司行号（ABN）之间的交易，包括购买船只、汽车、房屋及改装。该法案不适用个人与个人间的交易、个人和非公司行号卖家交易以及向金融机构现金付款。若违反规定，买卖双方都将受罚。

苏卡说，该法案不会限制个人领出或存入现金、个人与其他人交易。“民众若要私下卖一辆车给另一个人，可以使用超过1万5000澳元现金交易”。

澳洲一国党反对这条法案。国会参议员汉森（Pauline Hanson）说，若习惯用现金交易的民众向车商买小型车，他可能面临最高两年有期徒刑及远高于车子金额的罚款。

澳洲经济学家亚当斯（John Adams）表示，该法案不但限缩澳洲公民的自由，而且“不利竞争”。另外，在目前的低利率时期，这项规定将使澳洲民众难以逃避负名目利率的影响。



新闻来源：联合新闻网

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国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

2024年04月16日
苏宝林圣淘沙房屋

苏宝林拆除买下的圣淘沙房屋后，留下一片荒地。（取自海峡时报）

（新加坡16日讯）洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元（约7020万令吉），法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案，涉案金额超过30亿元（约105亿令吉），迄今有9男1女被控。

10人是苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、王德海（35岁）。

苏文强、苏海金本月先后认罪后，分别被判坐牢13个月和14个月，大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元（约5亿8268万令吉），包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业，即将在本月24日，由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖，公司今年3月开出2710万元（约9512万令吉）的要价。

根据《海峡时报》报道，苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务，包括房屋贷款和信用卡债，加上利息的话，欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实，银行2023年8月启动法律程序，要求通过出售圣淘沙海洋通道（Ocean Drive）69号的住宅，收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露，2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

圣淘沙海边

将被拍卖的地皮就在圣淘沙海边。（取自海峡时报）

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元（约1亿4040万令吉）购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建，被捕后留下一片荒地。

2021年3月，苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房，尺价约2012元（约7062令吉）。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发（译音），商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意，以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后，将房屋拆除，并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板，和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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