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【追讨1MDB款项】售酒店等已取回9.19亿

(布城21日讯)马来西亚反贪污委员会副首席专员(行动)拿督斯里阿占峇基指出,政府已取回的9亿1900万令吉,包括来自红岩影片公司(Red Granite)及脱售帕克莱恩酒店(Park Lane)资产的1亿3000万美元。 

马来西亚反贪污委员会首席专员拉蒂花说,被列为答辩人的个人、实体、基金会,可通过宣誓书解释在什么情况下收取款项、是否采取步骤去确认款项的来历,如果是“脏钱”,反贪会就会追究。



收5亿只惊讶无行动?

“如果一个人莫名其妙收到10万、20万,又或者5亿令吉,当事人不能够抗辩对此只感到惊讶,而没有行动,他或她必须举报或申报有关款项。

“洗黑钱法令提到只要证明存在非法活动,收到款项者没有采取行动去追查款项的来历,就会面对民事没收的程序非法收益款项,即使有关人士已花光所收取到钱财,并不表示反贪会‘穷途末路’,因为只要已证明是非法收益,就会有冻结户头的程序,然后12个月内采取没收财产程序。

“我们可以从冻结的户头追回款项。”

拉蒂花说,反贪会正准备把法庭文件传递给答辩人,所以目前无法确定有没有人挑战这项申请。



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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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