时事

刘福平存款遭冻结
第三方获准7月19出庭反对

(吉隆坡19日讯)高庭择订7月19日,让反对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)关键人物刘特佐的父亲丹斯里刘福平银行4800万令吉存款遭冻结的第三方,出庭提出反对。

高庭法官莫哈末再尼今天择订上述日期,聆审有关人士说明为何有关存款不应被政府充公。



他也同意控方要求在审理前数天发布通知,邀请第三方提出他们的理由。

政府已冻结刘福平的银行存款,相信这些存款与1MDB资金调查有关。

较早前,主控官亚伦告诉法庭,政府并不知道刘福平的下落,而调查官符维铭(译音)也在宣誓书中指出,刘福平不在大马。

“警方也起诉他,并发出逮捕令。我们也寻求国际刑警的援助,但是尚未成功。” 

政府于3月29日入禀法庭,申请冻结刘福平7个银行户头,相信这些存款与洗黑钱有关。



此外,警方于3月21日出示2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文发出的查封令,查封属于刘特佐66岁母亲吴玉幼的豪宅。  

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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